von Prof. Dr. Roland Müller - Universität St.Gallen

Protokoll 06/07 der Verwaltungsratssitzung der Mustergesellschaft AG Seite 3da er die Chancen in einem Gerichtsurteil als besser beurteilt.Der Verwaltungsrat nimmt von der Zustimmung zum Abschlussdes beantragten Vergleichs im Prozess Muster Technik Kenntnis.D. Freundlich weist unter Berufung auf die Lokalpresse darauf hin,dass die Muster Technik auch von der Konkurrenzia AG wegen Vertragsverletzungeingeklagt worden sei. Es scheint zum Geschäftsgebarender Muster Technik zu gehören, Vetragsverpflichtungen nichteinzuhalten.Der VR-Präsident stellt in diesem Zusammenhang ausdrücklich klar,dass Prozesse nur auf der Stufe Verwaltungsrat eingeleitet und abgeschlossenwerden dürfen. Dies ist klar im Funktionendiagramm geregelt.Auch ein Vergleich kann deshalb durch die Geschäftsleitungnur mit Zustimmung des Verwaltungsrates abgeschlossen werden.1.3 PendenzenlisteDie Pendenzenliste wird detailliert behandelt. Der VR-Präsidentkann feststellen, dass die bis heute fälligen Pendenzen erledigt bzw.für heute traktandiert sind mit folgenden Bemerkungen und Ausnahmen:- F. Schmid bemerkt, dass die Marketing GmbH erst nach mehrmaligerAufforderung und nur rudimentär eine Offerte zur Moderationder Strategietagung eingereicht hat. Die Firma New Generationhat dagegen eine ausgezeichnete Offerte eingereicht, welchenun von der Muster AG akzeptiert wird.- Als Massnahme zur Eingrenzung von transitorischen Aktiven undPassiven wurde das Reporting entsprechend ergänzt.- Die Pendenz betr. Kundenprofitabilität erfordert zusätzliche Abklärungendurch den CFO. Als neuer Termin wird der 30.11.2007angesetzt.Der VR-Sekretär wird beauftragt, wie immer das Protokoll innert14 Tagen zu verfassen und die aktualisierte Pendenzenliste als Anhangdem Protokoll beizufügen.R. Meier bis12.09.07 Protokollder VR-Sitzungvom 29.08.2007und Aktualisierungder Pendenzenliste2. CEO-REPORTDer CEO-Report per Juli 2007 wurde allen Verwaltungsräten per E-Mail bereits am 17.8.2007 zugestellt. Einzelne Fragen der VR-Mitglieder konnten schon vorgängig bilateral geklärt werden. Diesbetrifft insbesondere den gestiegenen Ausschussanteil und die weiterhinhohe Absenzenquote von 4,2%. Die im Reporting angegebenenZahlen sind korrekt. Ergänzend bringt F. Schmid folgende Bemerkungenan:- Der konsolidierte Umsatz liegt per 31.7.2007 rund 3,5 % unterBudget. Nur die Abteilung Musterproduktion erreichte einen Umsatzüber Budget. Dafür liegt nun der Auftragsbestand insgesamtrund 4% über Budget. M. Roth wünscht, dass im Monatsreportzukünftig auch die Vorjahreszahlen angeführt werden, damit ein