von Prof. Dr. Roland Müller - Universität St.Gallen

Protokoll 06/07 der Verwaltungsratssitzung der Mustergesellschaft AG Seite 25.1 Management Development Plan5.2 Absentismus6. Verschiedenes6.1 Deckung Pensionskasse6.2 Aktienübertragung T. Nauer6.3 Risk Management7. Nächste Sitzung8. Allgemeine UmfrageDer VR-Präsident begrüsst die Anwesenden und entschuldigt für die heutige Sitzung dasVR-Mitglied M. Steier zufolge Auslandabwesenheit.Zusätzlich zur bestehenden Traktandenliste sollen auf Wunsch des CFO als Punkt 3.4 Refinanzierungund als Punkt 6.3 Risk Management behandelt werden. Damit sind alle Anwesendeneinverstanden.1. PROTOKOLLE1.1 Protokoll der VR-Sitzung 5/2007 vom 20.6.2007Das VR-Protokoll 5/2007 wurde allen Verwaltungsräten schon kurznach der letzten Sitzung zugestellt. M. Steier hat schriftlich eineKorrektur von Punkt 5.2 auf S. 9 verlangt. Dort wird festgestellt,dass alle Verwaltungsräte einstimmig die Offerte der Software AGgutgeheissen haben. Tatsächlich hat jedoch M. Steier gegen den Antraggestimmt mit dem Argument, die Software AG habe zwar einegünstige Offerte abgegeben, biete jedoch keine Gewähr für einenlangfristigen Support. Die übrigen Mitglieder anerkennen die Korrekturforderungals berechtigt.H. Dentzler wünscht eine Ergänzung zu Punkt 2 auf S. 2. Er hatteanlässlich der letzten Sitzung auf die allenfalls zu leistende Mäklerprovisionvon 2% an die MFH Immobilien AG hingewiesen, fallsder Verkauf des Areals "Gutenbergstrasse" realisiert werde. DerVerwaltungsrat ist mit dieser Ergänzung einverstanden. Es werdenkeine weiteren Änderungen gewünscht.Das Protokoll der VR-Sitzung vom 20.06.2007 wird mit den obigenErgänzungen einstimmig genehmigt und dem Protokollführer verdankt.1.2 Zirkulationsbeschluss Muster TechnikAus dringendem Anlass hat der VR-Präsident am 3.8.2007 auf demZirkulationsweg dem Verwaltungsrat beantragt, dem vom Hausanwaltvorgeschlagenen Vergleich im Prozess Muster Technik überCHF 224'000.-- per saldo aller Ansprüche zuzustimmen.Alle Mitglieder des Verwaltungsrates haben dem Zirkulationsverfahreninnert der angesetzten Frist von drei Tagen zugestimmt. Der Antragdes VR-Präsidenten zum Abschluss des Vergleiches wurde mit4:1 Stimmen gutgeheissen. P. Paulsen hat einen Vergleich abgelehnt,