von Prof. Dr. Roland Müller - Universität St.Gallen

PROTOKOLL 06/07derVerwaltungsratssitzungderMustergesellschaft AGabgehalten am Mittwoch, den 29. August 2007 um 13.00 Uhrim Konferenzzimmer der Mustergesellschaft AG, Börsenplatz 2, 8001 ZürichAnwesend:Als Gäste:- Norbert Eismann, Verwaltungsratspräsident/Vorsitz- Paul Paulsen, Verwaltungsrat, Präsident AC- Dagobert Freundlich, Verwaltungsrat- Heiri Dentzler, Verwaltungsrat, Präsident RNC- Michael Roth, Verwaltungsrat- Rolf Meier, VR-Sekretär/Protokoll- Felix Schmid, CEO- Simon Ehrlich, CFO (zu Traktanden 1 bis 3)- Alfred Holzer, Leiter HR (zu Traktanden 5.1 und 5.2)- Reto Widmer, Assistent GL (zu Traktandum 6.3)Entschuldigt: - Markus Steier, Verwaltungsrat (Auslandabwesenheit)TRAKTANDEN1. Protokolle1.1 Protokoll der VR-Sitzung 5/2007 vom 20.6.20071.2 Zirkulationsbeschluss Muster Technik1.3 Pendenzenliste2. CEO-Report3. CFO-Report3.1 Standardreport3.2 Jahresabschlussplanung3.3 Business Plan 2007 bis 20123.4 Refinanzierung4. Committee Reports4.1 Report Audit Committee4.2 Report Remuneration and Nomination Committee5. Personelles