HSE Geschäftsbericht 2011 - HEAG Südhessische Energie AG

Nachtrag zum Unternehmensplan 2011 sowie zur Ver-
abschiedung des Unternehmens- und Investitionsplans
2012 gefasst.
Interessenkonflikte bei Aufsichtsratsmitgliedern sind
nicht aufgetreten.
Gemäß Ziffer 5.4.7 des Deutschen Corporate Gover-
nance Kodex (in der Fassung vom 26. Mai 2010) wird
darauf hingewiesen, dass Herr Dr. Peter Frankenberg,
Mitglied des Aufsichtsrats, im Geschäftsjahr 2011 an
weniger als der Hälfte der Sitzungen des Aufsichtsrats
teilgenommen hat.
Im Laufe des Jahres 2011 sind Herr Diddo Diddens und
Herr Hermann Blank aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden.
Ihnen gilt Dank und Anerkennung für ihre Tätigkeit
im Gremium.
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des
Lage berichts für das Geschäftsjahr 2011 beauftragte
Wirtschafts prüfungsgesellschaft, die Deloitte & Touche
GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, hat
den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk nach § 322
HGB erteilt. Daneben hat sie dem von der HSE aufgestellten
Konzernabschluss und dem Konzernlagebericht
für das Geschäftsjahr 2011 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
nach § 322 HGB erteilt.
Der Aufsichtsrat hat von den Prüfungsergebnissen zu-
stimmend Kenntnis genommen. Nach dem abschließen-
den Ergebnis seiner Prüfung stimmt der Aufsichtsrat
dem Jahresabschluss und dem Lagebericht des Vorstands
sowie dem Konzernabschluss und dem Konzernlagebericht
zu. Er hat am heutigen Tag den Jahresabschluss
und den Konzernabschluss gebilligt. Der
Jahresabschluss ist damit festgestellt. Der Aufsichtsrat
schließt sich dem Vorschlag des Vorstands für die Verwendung
des Bilanzgewinns an.
Der nach § 312 Aktiengesetz vom Vorstand aufgestellte
Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen
wurde vom Abschlussprüfer geprüft und mit dem folgenden
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen:
„Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und Beurteilung
bestätigen wir, dass
1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind,
2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften
die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen
hoch war.“
Nach eigener Prüfung bestätigt der Aufsichtsrat die
Richtigkeit dieses Vermerks. Ferner erhebt der Aufsichtsrat
nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung
des Abhängigkeits berichts keine Einwendungen
gegen die dort enthaltene Schluss erklärung des Vorstands
über die Angemessenheit der Gegenleistungen,
welche die Gesellschaft bei mit verbundenen Unternehmen
getätigten Rechtsgeschäften im Berichtszeitraum
erhalten hat.
Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand der HSE, dem Be-
triebsrat und allen Betriebsangehörigen für die im Jahr
2011 geleistete Arbeit.
Darmstadt, 23. Mai 2012
Der Aufsichtsrat
Oberbürgermeister Jochen Partsch
Vorsitzender des Aufsichtsrats
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