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5 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Informations concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière Les normes d'exercice professionnel requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier la sincérité des informations concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière contenues dans le rapport du Président. Ces diligences consistent notamment à : prendre connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière sous-tendant les informations présentées dans le rapport du Président ainsi que de la documentation existante ; prendre connaissance des travaux ayant permis d'élaborer ces informations et de la documentation existante ; déterminer si les déficiences majeures du contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière que nous aurions relevées dans le cadre de notre mission font l'objet d'une information appropriée dans le rapport du Président. Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques de la société relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière contenues dans le rapport du Président du conseil d’administration, établi en application des dispositions de l’article L. 225-37 du Code de commerce. Autres informations Nous attestons que le rapport du Président du conseil d’administration comporte les autres informations requises à l'article L.225-37 du Code de commerce. PricewaterhouseCoopers Audit Xavier CAUCHOIS Neuilly-sur-Seine, le 27 avril 2012 Les Commissaires aux Comptes Deloitte & Associés Fabien BROVEDANI DOCUMENT DE REFERENCE 2011 Page 106
6 INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT LA SOCIETE ET SON CAPITAL 6.1 Statuts et fonctionnement ________________________________________________ 108 6.2 Capital et droits de vote __________________________________________________ 116 6.3 Marché du titre NextRadioTV _____________________________________________ 129 6.4 Dividendes _____________________________________________________________ 129 DOCUMENT DE REFERENCE 2011 Page 107
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1 PERSONNES RESPONSABLES ET COMMISS
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IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE Dés
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BILAN PASSIF Désignation: SA NextR
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COMPTE DE RESULTAT (SUITE) Désigna
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ANNEXE DE BASE Désignation: SA Nex
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IMMOBILISATIONS Désignation: SA Ne
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IMMOBILISATIONS Désignation: SA Ne
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PROVISIONS INSCRITES AU BILAN Dési
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CHARGES A PAYER Désignation: SA Ne
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DETAIL DES FRAIS D'EMISSION D'EMPRU
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EMPRUNT OBLIGATAIRE Désignation: S
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CREDIT BAIL Désignation: SA NextRa
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INCIDENCE DES EVALUATIONS FISCALES
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RESULTATS DE LA SOCIETE AU COURS DE
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LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATION
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REMUNERATION DES DIRIGEANTS Désign
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DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS D
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Digital Video Broadcasting (DVB) :
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Radio numérique terrestre (RNT) C
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