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Norma interna de telefonia:
desde 2009, estabelece os critérios
e disciplina a utilização da
comunicação telefônica móvel e
fixa;
Norma interna de utilização de
veículos: há mais de 10 anos,
estabelece os procedimentos,
responsabilidades e competências
para utilização de veículos de
propriedade da CESAN e daqueles
locados de terceiros.
A verificação do cumprimento do Código de
Ética se dá por meio dos instrumentos:
Conselho de Ética: grupo formado
por 6 empregados (3 indicados
pela Diretoria, 1 pelo SINDAEMA e
2 eleitos pelos empregados – em
2010, a eleição foi informatizada)
responsáveis por divulgar,
documentar sugestões e
reclamações, investigar, garantir o
sigilo e a defesa, tratar e emitir
parecer sugerindo punições com
base na Norma Interna do Regime
Disciplinar;
Ouvidoria: membro do Conselho
de Ética escolhido entre os
integrantes para receber sugestões
e reclamações;
Participação de todos:
empregados, acionistas,
fornecedores e terceirizados com a
responsabilidade de conhecer,
divulgar, adotar e denunciar.
As sugestões e denúncias dos
empregados, sociedade e demais partes
interessadas podem ser realizadas por
meio dos seguintes canais:
Linha telefônica;
Correspondência;
Correio eletrônico.
1.1c – Identificação, classificação e
tratamento dos riscos empresariais
Os riscos empresariais são identificados
no Seminário de Planejamento Estratégico
(Item 2.1c), quando se relembra aos
participantes o objetivo da análise de riscos
empresariais, englobando alguns exemplos
de itens relacionados aos aspectos sociais,
legais, políticos, econômicos, tecnológicos,
ambientais e de concorrência a serem
considerados para reflexão e identificação
das oportunidades, ameaças, forças e
fraquezas. Em 2010, cada grupo temático
(Item 2.1c) elaborou uma lista com os itens
identificados para utilizar na montagem da
matriz FOFA e posterior definição das
ações estratégicas.
Principais riscos empresariais
identificados e meios de tratamento:
Novas resoluções da ARSI:
readaptação de processos,
sistemas e contratos;
Mudança de governo: atendendo
novas diretrizes;
Aposentadoria de empregados
experientes: práticas de retenção e
compartilhamento de conhecimento
(Item 5.2c);
Nova lei federal de resíduos sólidos
(Lei Federal 12.305/2010):
observando Manual Ambiental de
Projetos e Obras elaborado pela M-
GMA;
Qualidade da água dos
mananciais: participando do
Comitê da Qualidade da Água e
implementando ações;
Interferências de terceiros na rede
de distribuição: participando do
Comitê de Interferências e
implementando ações.
1.1d – Tomada, divulgação e
implementação das decisões
A decisão tanto é tomada coletivamente,
com o compartilhamento e análise das
informações recebidas nos processos
protocolados, nas solicitações das partes
interessadas e/ou nos sistemas de
informação, realizada nos fóruns do
Sistema de Tomada de Decisão, quanto
individualmente, quando da análise
particular destas, acompanhada de
resposta (dado e/ou fato) e/ou plano de
ação.
O SISCOP e o SICAT (Item 5.1b), criados
respectivamente em 2004 e 2005,
permitiram a padronização da forma como
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