Отчета о КСО за 2011 год - Норильский никель

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ
СТОРОНЫ
Корпоративное управление
1.2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Л.Э., Волошин А.С., Дерипаска О.В., Дофин К.,
Захарова М.А., Зелькова Л.Г., Миллс Б.А., Мошири
А., Стржалковский В.И., Соков М.М.
Председателем Совета директоров Компании
на первом заседании Совета директоров, состоявшемся
1 апреля 2011 года, был избран Волошин
А.С.
На годовом Общем собрании акционеров ГМК
«Норильский никель», состоявшемся 21 июня
2011 года, был избран Совет директоров Компании
в составе 13 человек, в который вошли: Бугров
А.Е., Барбашев С.В., Банда Э.Н., Бебчук Л.Э.,
Волошин А.С., Дерипаска О.В., Дофин К., Захарова
М.А., Зелькова Л.Г., Миллс Б.А., Мошири А.,
Стржалковский В.И., Соков М.М.
После избрания нового состава Совета директоров
Компании на годовом Общем собрании
акционеров 21 июня 2011 года в Совете директоров
начали работу 6 независимых директоров:
А. Мошири; Б.А. Миллс; А.С. Волошин; К. Дофин;
Л.Э. Бебчук; Э.Н. Банда.
В 2011 году было проведено 64 заседания Совета
директоров Компании: 11 заседаний в очной
форме; 53 – в заочной форме.
В отчетном году продолжили работу следующие
комитеты Совета директоров: Комитет по
аудиту, Комитет по стратегии, Комитет по бюджету,
Комитет по корпоративному управлению,
кадрам и вознаграждениям.
1.2.1. ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ОБЛАСТИ
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Общее руководство деятельностью ОАО «ГМК
«Норильский никель» в области устойчивого
развития осуществляют органы управления
Компании.
В соответствии с Уставом ОАО «ГМК «Норильский
никель» органами управления Компании
являются:
▪ Общее собрание акционеров – высший орган
управления Компании;
▪ Совет директоров – осуществляет общее
руководство деятельностью Компании, за исключением
решения вопросов, отнесенных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»
и Уставом Компании к компетенции
Общего собрания акционеров;
▪ Правление и Генеральный директор – коллегиальный
и единоличный исполнительные
органы Компании, осуществляют руководство
текущей деятельностью Компании.
Генеральный директор ОАО «Кольская ГМК»
С.В. Селяндин, Генеральный директор – Председатель
Правления ОАО «ГМК «Норильский никель»
В.И. Стржалковский, директор ЗФ ОАО «ГМК
«Норильский никель» Е.И. Муравьев (слева направо)
В начале 2011 года Совет директоров ОАО «ГМК
«Норильский никель» работал в следующем
составе: Председатель Совета директоров –
Титов В.Н.; члены Совета директоров – Бакал
Б.В., Бугров А.Е., Дерипаска О.В., Захарова
М.А., Клишас А.А., Костоев Д.Р., Миллс Б.А.,
Пивоварчук О.М., Соков М.М., Соловьев В.А.,
Стржалковский В.И., Холден Д.Д. 1
На внеочередном Общем собрании акционеров
ГМК «Норильский никель», состоявшемся
11 марта 2011 года, был избран новый состав Совета
директоров Компании, в который вошли:
Бугров А.Е., Барбашев С.В., Клишас А.А., Бебчук
1
В состав Совета директоров с июня 2010 года входит
М.А. Захарова (председатель Комитета по корпоративному
управлению, кадрам и вознаграждению), на годовом общем
собрании акционеров в 2011 году она была вновь избрана в
состав Совета директоров. Также на годовом общем собрании
акционеров в 2011 году в состав Совета директоров была
избрана Л.Г. Зелькова.
Председателем Совета директоров Компании
на первом заседании Совета директоров в новом
составе был избран Бугров А.Е., заместитель
Генерального директора, член Правления
ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС».
В соответствии с мировой практикой корпоративного
управления и рекомендациями Федеральной
службы по финансовым рынкам Российской
Федерации в Совет директоров ОАО
«ГМК «Норильский никель» избираются независимые
директора. Для определения независимости
членов Совета директоров Компании,
в соответствии с п. 8.15. Устава Компании, используются
наиболее консервативные критерии
по сравнению с критериями, определенными
положениями Кодекса корпоративного
поведения. 2
В отчетном году, до избрания нового состава
Совета директоров на внеочередном Общем собрании
акционеров 11 марта 2011 года, в Совете
директоров работали 3 независимых директора:
В.Н. Титов; Б.А. Миллс; Д.Д. Холден. С момента
избрания нового состава Совета директоров
Компании на внеочередном Общем собрании
акционеров 11 марта 2011 года в Совете директоров
начали работу 5 независимых директоров:
А. Мошири; Б.А. Миллс; А.С. Волошин; К. Дофин;
Л.Э. Бебчук.
2
Кодекс корпоративного поведения рекомендован к применению
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг
(Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации
к применению Кодекса корпоративного поведения»).
Основной задачей Комитета по аудиту 3 является
содействие Совету директоров в осуществлении
контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью посредством предварительного
рассмотрения и подготовки рекомендаций
по таким вопросам, как взаимодействие с аудиторами,
рассмотрение финансовой отчетности
Компании, оценка эффективных процедур внутреннего
контроля и содействие их эффективной
работе, взаимодействие внешнего аудита
и внутреннего контроля Компании. В течение
2011 года было проведено 3 заседания Комитета
Совета директоров по аудиту.
К компетенции Комитета по стратегии 4 относится
выработка рекомендаций Совету директоров
по вопросам корректировки существующих
приоритетных направлений деятельности
Компании, стратегических целей и задач, долгосрочной
и среднесрочной стратегии развития
Компании, подготовки предложений по
сбытовой стратегии Компании, контроля реализации
утвержденных инвестиционных проектов
и программ, совершенствования политики
взаимодействия с инвесторами. В 2011 году
было проведено 3 заседания Комитета Совета
директоров по стратегии.
3
Действующая редакция Положения о Комитете Совета директоров
ОАО «ГМК «Норильский никель» по аудиту утверждена
решением Совета директоров 8 сентября 2009 года.
4
Действующая редакция Положения о Комитете Совета
директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» по стратегии
утверждена решением Совета директоров 26 февраля 2009
года.
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ / ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОЙ
18 СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ / 2011
19