GESCHÄFTSBERICHT 2010 | 2011
Geschäftsbericht 2010/2011 (PDF, 4,5 MB) - Hornbach Holding AG
Geschäftsbericht 2010/2011 (PDF, 4,5 MB) - Hornbach Holding AG
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151<br />
Anhang ANHANG hornbach HORNBACH holding HOLDING ag AG konzern KONZERN Sonstige Erläuterungen 151<br />
(36) Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen<br />
Neben den in den Konzernabschluss einbezogenen Tochterunternehmen steht die HORNBACH HOLDING AG<br />
unmittelbar oder mittelbar in Ausübung der normalen Geschäftstätigkeit mit verbundenen Unternehmen in<br />
Beziehung.<br />
Verbundene Unternehmen sind:<br />
HORNBACH Familien-Treuhandgesellschaft mbH, Annweiler am Trifels<br />
Tochtergesellschaften und Enkelgesellschaften (nicht konsolidiert)<br />
Etablissements Camille Holtz et Cie S.a., Phalsbourg<br />
Saar-Lor Immobilière S.C.I., Phalsbourg<br />
Das Aufsichtsratsmitglied Herr Otmar Hornbach stellt der HORNBACH HOLDING AG seine große Erfahrung<br />
zusätzlich im Rahmen eines Beratervertrages zur Verfügung. Die Beratungsleistung wird mit einem symbolischen<br />
Betrag in Höhe von einem Euro pro Monat vergütet.<br />
Die Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft mbh gilt nach IAS 24 „Related party disclosures“ mittelbar<br />
als nahe stehendes Unternehmen. Infolge der Schlüsselstellung des Aufsichtsratsmitglieds der HORNBACH<br />
HOLDING AG und der HORNBACH-Baumarkt-AG, Herrn Wolfger Ketzler, bei der Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft<br />
mbh, muss über Geschäftsbeziehungen zwischen beiden Gesellschaften berichtet werden.<br />
Im Geschäftsjahr <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong> wurden von der Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft mbh Beratungsleistungen<br />
in Höhe von T€ 109 (Vj. T€ 42) erbracht. Die Abrechnung erfolgte zu üblichen Stundensätzen.<br />
Offene Verbindlichkeiten zum Bilanzsstichtag bestanden nicht.<br />
(37) Ereignisse nach dem Bilanzstichtag<br />
Der Konzernabschluss der HORNBACH HOLDING AG für das Geschäftsjahr <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong> wurde am 20. Mai <strong>2011</strong><br />
durch den Vorstand zur Veröffentlichung freigegeben.<br />
(38) Aufsichtsrat und Vorstand<br />
Mitglieder des Vorstands waren im Geschäftsjahr <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong>:<br />
Albrecht Hornbach<br />
Bau- und Gartenmärkte (HORNBACH-Baumarkt-AG)<br />
Baufachhandel (HORNBACH Baustoff Union GmbH)<br />
Immobilien (HORNBACH Immobilien AG)<br />
Vorsitzender<br />
Roland Pelka<br />
Finanzen, Rechnungswesen und Steuern,<br />
Konzerncontrolling und Risikomanagement/Loss Prevention,<br />
Revision, Investor Relations, Informationstechnologie, Recht<br />
Für das Geschäftsjahr <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong> betragen die Gesamtbezüge des Vorstands der HORNBACH HOLDING AG<br />
für die Wahrnehmung seiner Aufgaben für den Konzern T€ 2.053 (Vj. T€ 1.852). Davon entfallen T€ 548<br />
(Vj. T€ 523) auf die feste Vergütung sowie T€ 1.505 (Vj. T€ 1.329) auf erfolgsbezogene Komponenten.<br />
Die Mitglieder des Vorstands besitzen zum Bilanzstichtag 28. Februar <strong>2011</strong> 158.334 Stück Stammaktien<br />
(Vj. 158.334) sowie 3.405 Stück der börsennotierten Vorzugsaktien (Vj. 3.405) der HORNBACH HOLDING AG.