GESCHÄFTSBERICHT 2010 | 2011

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20 CORPORATE GOVERNANCE Erklärung zur Unternehmensführung mit Corporate-Governance-Bericht
Zusammensetzung und Arbeitsweise des Vorstands
Der Vorstand der HORNBACH HOLDING AG besteht aus zwei
Mitgliedern. Die Zusammensetzung und die Zuständigkeitsbereiche
des Vorstands sind auf Seite 80 des Berichts dargestellt.
Der Vorstand hat sich eine Geschäftsordnung gegeben.
Er führt die Geschäfte der Gesellschaft in gemeinschaftlicher
Verantwortung aller seiner Mitglieder. Die Einhaltung von
Recht, Gesetz und unternehmensinternen Richtlinien bildet
dabei eine wesentliche Leitungsaufgabe. Der Vorstand tritt
gewöhnlich einmal pro Woche oder bei Bedarf ad hoc zusammen.
Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah
und umfassend über alle für das Unternehmen relevanten
Fragen der Unternehmensstrategie, der Planung, der
Geschäftsentwicklung, der Finanz- und Ertragslage sowie der
Risikolage und des Risikomanagements. Er legt dem Aufsichtsrat
außerdem die Investitions-, Finanz- und Ertragsplanung
für den Konzern für das kommende Geschäftsjahr
sowie die Mittelfristplanung (fünf Jahre) vor. Über wichtige
Ereignisse, die für die Beurteilung der Lage und Entwicklung
sowie die Leitung des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung
sind, unterrichtet der Vorsitzende des Vorstands den
Aufsichtsratsvorsitzenden unverzüglich. Geschäfte und Maßnahmen,
die der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen,
werden dem Aufsichtsrat rechtzeitig vorgelegt. Die Vorstandsmitglieder
sind verpflichtet, Interessenkonflikte dem
Aufsichtsrat gegenüber unverzüglich offen zu legen und die
anderen Vorstandsmitglieder hierüber zu informieren. Nebentätigkeiten,
insbesondere Aufsichtsratsmandate außerhalb
des Konzerns, dürfen Vorstandsmitglieder nur mit Zustimmung
des Vorsitzenden des Aufsichtsrats übernehmen.
Die Hauptversammlung
Die Aktionäre der HORNBACH HOLDING AG nehmen ihre Rechte
in der Hauptversammlung wahr und üben dort ihr Stimmrecht
aus. Die Hauptversammlung entscheidet insbesondere über
die Gewinnverwendung, die Entlastung von Vorstand und
Aufsichtsrat und wählt die Vertreter der Anteilseigner im
Aufsichtsrat sowie den Abschlussprüfer. Die Aktionäre werden
regelmäßig mit einem Finanzkalender, der im Geschäftsbericht,
in den Quartalsberichten sowie auf der Homepage der
Gesellschaft veröffentlicht wird, über wesentliche Termine
unterrichtet. Den Vorsitz der Hauptversammlung führt grundsätzlich
der Vorsitzende des Aufsichtsrats. Die HORNBACH
HOLDING AG bietet den Aktionären den Service eines
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreters.
Rechnungslegung und Abschlussprüfung
Die Rechnungslegung des HORNBACH HOLDING-Konzerns
erfolgt nach den Internationalen Rechnungslegungsstandards
(IFRS). Der Einzelabschluss der HORNBACH HOLDING AG wird
nach dem Deutschen Handelsgesetzbuch (HGB) erstellt. Die
Wahl des Abschlussprüfers erfolgt gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen durch die Hauptversammlung. Der Finanzund
Prüfungsausschuss bereitet den Vorschlag des Aufsichtsrats
an die Hauptversammlung zur Wahl des Abschlussprüfers
vor. Der Abschlussprüfer ist unabhängig. Er übernimmt neben
der Prüfung des Konzern- und Einzelabschlusses auch die
prüferische Durchsicht von Halbjahresfinanzberichten.
Die HORNBACH HOLDING AG verfügt über ein Risikomanagementsystem,
das kontinuierlich weiterentwickelt und an die
sich verändernden Rahmenbedingungen angepasst wird. Die
Einrichtung des Risikomanagementsystems wird von den
Abschlussprüfern geprüft.
Transparenz
Die Aktionäre, sämtliche Teilnehmer am Kapitalmarkt, Finanzanalysten,
Investoren, Aktionärsvereinigungen und Medien
werden regelmäßig und aktuell über die Lage sowie über
wesentliche geschäftliche Veränderungen des Unternehmens
informiert. Kommunikationsmedium ist hierbei hauptsächlich
das Internet. Alle Personen, die für das Unternehmen tätig
sind und bestimmungsgemäß Zugang zu Insiderinformationen
haben, werden über die sich aus dem Insiderrecht ergebenden
Pflichten informiert. Die Berichterstattung über die Lage und
die Ergebnisse der HORNBACH HOLDING AG erfolgt durch
• Quartalsberichte
• Halbjahresfinanzbericht
• Geschäftsbericht
• Bilanzpressekonferenz