GESCHÄFTSBERICHT 2010 | 2011

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BERICHT DES AUFSICHTSRATS 81
BERICHT DES AUFSICHTSRATS
Dr. Wolfgang Rupf
Sehr geehrte Damen und Herren,
im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010/2011 haben wir uns
eingehend mit der Lage, der strategischen Ausrichtung und
den mittelfristigen Perspektiven der Gesellschaft befasst. Wir
haben den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens beraten
und seine Geschäftsführung entsprechend den nach
Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben
überwacht. Der Vorstand hat uns in unseren Sitzungen durch
schriftliche und mündliche Berichte regelmäßig, zeitnah und
umfassend über den Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche
Lage der Gesellschaft und ihrer Tochterunternehmen unterrichtet.
In Entscheidungen von wesentlicher Bedeutung für
das Unternehmen war der Aufsichtsrat eingebunden. Darüber
hinaus hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats auch außerhalb
der Sitzungen regelmäßigen Kontakt mit dem Vorstand und
insbesondere mit dem Vorstandsvorsitzenden in wichtigen
Fragen gepflegt und wiederholt Arbeitsgespräche geführt.
Sitzungen des Aufsichtsrats
Im Geschäftsjahr 2010/2011 fanden insgesamt vier Aufsichtsratssitzungen
statt. Kein Mitglied des Aufsichtsrats hat
an weniger als der Hälfte der Sitzungen teilgenommen. Interessenkonflikte
traten im Berichtsjahr nicht auf.
In unseren Sitzungen haben wir uns anhand mündlicher und
schriftlicher Berichte des Vorstands ausführlich mit dem
Geschäftsverlauf und der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens
befasst. Wir haben uns eingehend mit der strategischen
Weiterentwicklung der Geschäfts-, Investitions- und
Finanzpolitik beschäftigt. Über die Chancen- und Risikolage
der Gesellschaft sowie über die Umsetzung des Risikomanagements
haben wir uns eingehend unterrichtet und mit dem
Vorstand beraten. Der Vorstand berichtete darüber hinaus
regelmäßig schriftlich und mündlich über die aktuelle Situation
der Gesellschaft, insbesondere über die Entwicklung der
Umsatz-, Ertrags- und Finanzlage. Zustimmungspflichtige
Maßnahmen des Vorstands wurden intensiv beraten. Nach
gründlicher Prüfung und Erörterung der jeweiligen Anträge
des Vorstands hat der Aufsichtsrat in seinen Sitzungen alle
erforderlichen Zustimmungen erteilt.
In der Bilanzaufsichtsratssitzung am 19. Mai 2010 wie auch
am 20. Mai 2011 haben wir uns in Anwesenheit des Abschlussprüfers
intensiv mit dem Jahres- und Konzernabschluss befasst.
Aufgenommen wurde auch der Bericht des Finanz- und
Prüfungsausschusses über seine Arbeit und die Ergebnisse
seiner Prüfung. Alle Fragen von Aufsichtsratsmitgliedern
wurden von den Wirtschaftsprüfern erschöpfend beantwortet.
In dieser Sitzung wurden außerdem der Bericht des Aufsichtsrats,
der gemeinsame Corporate-Governance-Bericht von
Vorstand und Aufsichtsrat, der Compliancebericht des Vorstands
sowie Änderungen in der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats
beraten. Die Tagesordnung der Hauptversammlung
einschließlich der Vorschläge zur Beschlussfassung wurde
verabschiedet.
In der Sitzung unmittelbar vor der Hauptversammlung
am 9. Juli 2010 berichtete der Vorstand über die aktuelle Lage
des Konzerns und die sich abzeichnende Entwicklung im
laufenden Jahr.
Weiterhin wurden die turnusmäßigen Sitzungstermine bis
einschließlich Geschäftsjahr 2011/2012 vereinbart.