GESCHÄFTSBERICHT 2010 | 2011

82 BERICHT DES AUFSICHTSRATS
Am 17. Dezember 2010 wurden die aktuelle Geschäftslage im
Konzern sowie der Risiko- und Compliancebericht beraten.
In der gleichen Sitzung wurde die aktualisierte Entsprechenserklärung
zum Corporate Governance Kodex nach § 161 AktG
abgegeben und dies den Aktionären auf den Internetseiten der
Gesellschaft dauerhaft zugänglich gemacht. Die HORNBACH
HOLDING AG entsprach und entspricht weitgehend den Empfehlungen
des Deutschen Corporate Governance Kodex mit
wenigen Ausnahmen. Nicht angewendet werden aus den in
der Entsprechenserklärung angegebenen Erwägungen die
folgenden Sollempfehlungen: die Möglichkeit einer Briefwahl,
die individualisierte Offenlegung der Aufsichtsratsbezüge, die
Festlegung einer Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder, die
Vereinbarung eines Selbstbehalts in der D&O-Versicherung für
Aufsichtsratsmitglieder, die Festlegung von Abfindungs-Caps
für Mitglieder des Vorstands, die Bildung eines Nominierungsausschusses,
die individualisierte Angabe von Vergütungen
oder gewährten Vorteilen für persönlich erbrachte Leistungen
von Mitgliedern des Aufsichtsrats sowie die Benennung von
Zielen zur Vielfalt (Diversity) und angemessenen Beteiligung
von Frauen. Weitere Informationen zum Corporate Governance
bei der HORNBACH HOLDING AG sind im gemeinsamen Bericht
von Vorstand und Aufsichtsrat ab Seite 16 zu finden.
In der letzten Sitzung des Aufsichtsrats im abgelaufenen
Geschäftsjahr 2010/2011 am 25. Februar 2011 wurde die
aktuelle Geschäftslage beraten sowie die Planung der Geschäftsjahre
2011/2012 bis 2015/2016 eingehend erörtert
und verabschiedet. Weiterhin wurde über eine neue Vorstandsvergütung
beraten.
Ausschüsse und deren Sitzungen
Der Aufsichtsrat hat drei Ausschüsse gebildet. Die derzeitige
Zusammensetzung der Ausschüsse finden Sie auf Seite 80
des Geschäftsberichts.
Der Finanz- und Prüfungsausschuss hat im Berichtsjahr
fünfmal getagt. Die Sitzungen fanden in den Monaten Mai,
Juni, September, Dezember und Februar statt. Der Finanz- und
Prüfungsausschuss hat in Gegenwart des Abschlussprüfers
sowie des Vorsitzenden des Vorstands und des Finanzvorstands
den Jahresabschluss der HORNBACH HOLDING AG und
den Konzernabschluss, die Lageberichte, den Gewinnverwendungsvorschlag
und die Prüfungsberichte einschließlich
Abhängigkeitsbericht erörtert. Schwerpunkte seiner Beratung
waren weiterhin Risiko- und Complianceberichte des Vorstands,
Berichte der Konzernrevision, Berichte des Vorstands
zur Finanzlage sowie der Vorschlag zur Wahl des Abschlussprüfers.
In der Juni-Sitzung wurde der Finanzbericht zum ersten Quartal
und am 29. September in Anwesenheit der Abschlussprüfer
der Halbjahresbericht erörtert. Im Dezember 2010 wurden mit
den Abschlussprüfern die Prüfungsschwerpunkte für die
Jahresabschlussprüfung festgelegt. In der gleichen Sitzung
wurde der Finanzbericht zum Dreivierteljahr besprochen sowie
Risikobericht, Compliancebericht und die Finanzlage erörtert.
Im Februar 2011 wurde die Planung für die Geschäftsjahre
2011/2012 bis 2015/2016 ausführlich besprochen und verabschiedet.
In der gleichen Sitzung wurde die Revisionsplanung
für das Geschäftsjahr 2011/2012 festgelegt.
Der Vorsitzende des Finanz- und Prüfungsausschusses hat in
der jeweiligen Plenumssitzung ausführlich über die Arbeit der
Ausschüsse berichtet.
Der Personalausschuss kam zu zwei Sitzungen zusammen.
Gegenstand war die Erörterung einer neuen Vorstandsvergütung.
Der Vermittlungsausschuss gemäß § 27 Abs. 3 Mitbestimmungsgesetz
musste nicht einberufen werden.
Jahres- und Konzernabschluss
Die KPMG Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
(KPMG), Berlin und Frankfurt am Main, hat den Jahresabschluss
der HORNBACH HOLDING AG und den Konzernabschluss
zum 28. Februar 2011 sowie die Lageberichte für die
HORNBACH HOLDING AG und den Konzern geprüft und jeweils