GESCHÄFTSBERICHT 2010 | 2011

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80 ORGANE DER GESELLSCHAFT ORGANE DER GESELLSCHAFT Aufsichtsrat Dr. Wolfgang Rupf Vorsitzender Geschäftsführer Rupf Industries GmbH und Rupf Engineering GmbH Otmar Hornbach Stellvertretender Vorsitzender Kaufmann Geschäftsführer Wasgau Food Beteiligungsgesellschaft mbH und Delta Hornbach GmbH Richard Boyd Operations Director Kingfisher International Ian Cheshire bis 9. Juli 2010 Chief Executive Officer Kingfisher plc Ausschüsse des Aufsichtsrats Finanz- und Prüfungsausschuss (Audit Committee) Dr. Wolfgang Rupf Vorsitzender Richard Boyd Christoph Hornbach Otmar Hornbach Wolfger Ketzler Personalausschuss Dr. Wolfgang Rupf Christoph Hornbach Otmar Hornbach Wolfger Ketzler Vermittlungsausschuss Dr. Wolfgang Rupf Christoph Hornbach Otmar Hornbach Vorsitzender Vorsitzender Peter Hogsted seit 9. Juli 2010 Chief Executive Officer Kingfisher International Christoph Hornbach Schuldirektor Wolfger Ketzler Rechtsanwalt und Steuerberater Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Vorstand Die Vorstandsmitglieder und ihre Zuständigkeitsbereiche Albrecht Hornbach Vorsitzender Diplom-Bauingenieur Bau- und Gartenmärkte (HORNBACH-Baumarkt-AG) Baufachhandel (HORNBACH Baustoff Union GmbH) Immobilien (HORNBACH Immobilien AG) Roland Pelka Diplom-Kaufmann Finanzen, Rechnungswesen und Steuern, Konzerncontrolling und Risikomanagement/ Loss Prevention, Revision, Investor Relations, Informationstechnologie, Recht
81 BERICHT DES AUFSICHTSRATS 81 BERICHT DES AUFSICHTSRATS Dr. Wolfgang Rupf Sehr geehrte Damen und Herren, im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010/2011 haben wir uns eingehend mit der Lage, der strategischen Ausrichtung und den mittelfristigen Perspektiven der Gesellschaft befasst. Wir haben den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens beraten und seine Geschäftsführung entsprechend den nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben überwacht. Der Vorstand hat uns in unseren Sitzungen durch schriftliche und mündliche Berichte regelmäßig, zeitnah und umfassend über den Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft und ihrer Tochterunternehmen unterrichtet. In Entscheidungen von wesentlicher Bedeutung für das Unternehmen war der Aufsichtsrat eingebunden. Darüber hinaus hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats auch außerhalb der Sitzungen regelmäßigen Kontakt mit dem Vorstand und insbesondere mit dem Vorstandsvorsitzenden in wichtigen Fragen gepflegt und wiederholt Arbeitsgespräche geführt. Sitzungen des Aufsichtsrats Im Geschäftsjahr 2010/2011 fanden insgesamt vier Aufsichtsratssitzungen statt. Kein Mitglied des Aufsichtsrats hat an weniger als der Hälfte der Sitzungen teilgenommen. Interessenkonflikte traten im Berichtsjahr nicht auf. In unseren Sitzungen haben wir uns anhand mündlicher und schriftlicher Berichte des Vorstands ausführlich mit dem Geschäftsverlauf und der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens befasst. Wir haben uns eingehend mit der strategischen Weiterentwicklung der Geschäfts-, Investitions- und Finanzpolitik beschäftigt. Über die Chancen- und Risikolage der Gesellschaft sowie über die Umsetzung des Risikomanagements haben wir uns eingehend unterrichtet und mit dem Vorstand beraten. Der Vorstand berichtete darüber hinaus regelmäßig schriftlich und mündlich über die aktuelle Situation der Gesellschaft, insbesondere über die Entwicklung der Umsatz-, Ertrags- und Finanzlage. Zustimmungspflichtige Maßnahmen des Vorstands wurden intensiv beraten. Nach gründlicher Prüfung und Erörterung der jeweiligen Anträge des Vorstands hat der Aufsichtsrat in seinen Sitzungen alle erforderlichen Zustimmungen erteilt. In der Bilanzaufsichtsratssitzung am 19. Mai 2010 wie auch am 20. Mai 2011 haben wir uns in Anwesenheit des Abschlussprüfers intensiv mit dem Jahres- und Konzernabschluss befasst. Aufgenommen wurde auch der Bericht des Finanz- und Prüfungsausschusses über seine Arbeit und die Ergebnisse seiner Prüfung. Alle Fragen von Aufsichtsratsmitgliedern wurden von den Wirtschaftsprüfern erschöpfend beantwortet. In dieser Sitzung wurden außerdem der Bericht des Aufsichtsrats, der gemeinsame Corporate-Governance-Bericht von Vorstand und Aufsichtsrat, der Compliancebericht des Vorstands sowie Änderungen in der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats beraten. Die Tagesordnung der Hauptversammlung einschließlich der Vorschläge zur Beschlussfassung wurde verabschiedet. In der Sitzung unmittelbar vor der Hauptversammlung am 9. Juli 2010 berichtete der Vorstand über die aktuelle Lage des Konzerns und die sich abzeichnende Entwicklung im laufenden Jahr. Weiterhin wurden die turnusmäßigen Sitzungstermine bis einschließlich Geschäftsjahr 2011/2012 vereinbart.
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Großprojekte. Wenn Profis am Werk
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