Almanach PZF 2022 - rok XII

Faktoring • Rok XII (2022)
Zarządzanie ryzykiem nadużyć zewnętrznych w transakcjach ■ 157
6. Jakie są sygnały ostrzegawcze świadczące o potencjalnym fraudzie?
ȤȤ
Wzrost których wskaźników jest szczególnie niepokojący z punktu
widzenia ryzyka nadużyć zewnętrznych?
ȤȤ
Jakie nieprawidłowości w udokumentowaniu nabywanych wierzytelności
mogą wskazywać na potencjalne oszustwo faktoranta?
ȤȤ
Jakie cechy i zachowania faktoranta są oceniane negatywnie i zwiększają
prawdopodobieństwo, iż popełni on oszustwo?
7. W jaki sposób wykrywa się oszustwo?
ȤȤ
Który departament najczęściej jako pierwszy jest w stanie wykryć
oszustwo?
ȤȤ
Jakie procedury są podjęte po jego wykryciu?
8. W jaki sposób ogranicza się ryzyko nadużyć zewnętrznych w transakcjach
faktoringu?
ȤȤ
Jaka jest rola procesu KYC w procesie zarządzania ryzykiem nadużyć
zewnętrznych?
ȤȤ
Jakie znaczenie ma okresowy monitoring transakcji oraz śledzenie
anomalii?
ȤȤ
Z jakich reguł decyzyjnych najczęściej korzysta się w ramach procesu
zarządzania ryzykiem nadużyć zewnętrznych?
ȤȤ
Czy istnieją bariery w rozwoju narzędzi antyfraudowych?
ȤȤ
Czy są perspektywy dalszego rozwoju narzędzi walki z nadużyciami
zewnętrznymi w transakcjach faktoringu?
3. Informacje o pracy
Tytuł pracy
Zarządzanie ryzykiem nadużyć zewnętrznych w transakcjach faktoringu
Spis treści
Wstęp
1. Definicja i istota faktoringu
1.1. Pojęcie faktoringu
1.2. Geneza faktoringu
1.3. Podmioty faktoringu
1.4. Funkcje i przedmioty faktoringu
1.5. Klasyfikacja faktoringu
1.6. Rynek faktoringu na świecie i w Polsce