Ledelsesberetning - ISS

Som led i selskabets incitamentsprogrammer
udsteder ISS løbende (for eksempel i forbindelse
med nyansættelser) warrants og optioner.
Efter drøftelse med Københavns Fondsbørs
vurderer ISS, at et væsentlighedskriterium
svarende til 10% af summen af det samlede
antal udestående aktierelaterede incitamentsinstrumenter
finder anvendelse i forbindelse
med oplysningsforpligtigelserne over for
fondsbørserne.
BESTYRELSENS OPGAVER
Bestyrelsens forretningsorden udstikker de
generelle retningslinier for bestyrelsens
arbejde og beskriver eventuelle særlige forpligtelser,
der påligger formandskabet. Forretningsordenen
gennemgås årligt og tilpasses
løbende ISS’ behov.
Overordnet set er bestyrelsen ansvarlig for selskabets
resultater over for aktionærerne. De
specifikke opgaver inkluderer:
■ Udstikning af strategiske retningslinier og
godkendelse af koncernens strategi
■ Udnævnelse af medlemmer af koncerndirektionen
■ Overvågning af koncerndirektionen og tilsyn
med selskabets forsvarlige ledelse
■ Godkendelse af større virksomhedskøb
Den nuværende strategi, som er godkendt af bestyrelsen,
er detaljeret beskrevet i create2005.
Den indeholder koncernens visioner, mål, kerneværdier
etc. Herudover har selskabet udarbejdet
detaljerede planer og beskrivelser af
forretningsgange i form af manualer og vejledninger
for en række væsentlige funktioner.
Det primære, formelle kommunikationsmiddel
fra direktionen til bestyrelsen er månedsrapporteringen,
som ud over finansiel information
indeholder oplysninger vedrørende risk management,
controlling og investor relations.
Bestyrelsen godkender det årlige budget og
modtager rapporter om potentielle, større
virksomhedskøb, udkast til visse fondsbørsmeddelelser
og anden information, når det er
hensigtsmæssigt. Herudover kan koncernchefen
give formanden yderligere information,
hvorefter formanden vurderer, hvorvidt den
samlede bestyrelse skal informeres.
Alle bestyrelsesmedlemmer modtager rapporter
fra de eksterne revisorer i forbindelse med
disses gennemgang af halvårsrapporten og
revisionen af årsrapporten. Herudover udarbejder
den eksterne revision en årlig rapport
til bestyrelsen, der fokuserer på koncernens
interne procedurer og kontrolsystemer.
Bestyrelsen kan søge uafhængig professionel
bistand for selskabets regning, hvis det findes
nødvendigt.
Bestyrelsen mødes formelt mindst fem gange
årligt efter en på forhånd fastlagt plan. Et
møde er dedikeret til drøftelse og formulering
af strategi og et andet møde vedrører godkendelse
af det årlige budget. I 2002 afholdtes syv
møder på følgende datoer: 5. marts, 7. marts,
23. april, 19. juni, 20. august, 10. oktober samt
10. december. I tiden mellem bestyrelsesmøderne
informeres bestyrelsen om vigtige forhold.
Ekstraordinære møder afholdes, når specifikke
forhold kræver stillingtagen mellem de
fastsatte møder. Agendaen for møderne udarbejdes
i samarbejde mellem formanden og
koncernchefen, og bestyrelsesmateriale fremsendes
forud for møderne. Bestyrelsesmedlemmerne
forventes at deltage i diskussionerne
og fremkomme med deres uafhængige
mening om de foreliggende forhold.
Formanden evaluerer en gang årligt bestyrelsens
og direktionens arbejde og resultater, herunder
hvorledes samarbejdet har fungeret.
Evalueringen drøftes på et bestyrelsesmøde.
ÅRSRAPPORT 2002 / Corporate Governance 15