Ledelsesberetning - ISS

More documents

Recommendations

Info

På initiativ af koncernchefen blev en ekstern konsulent i 2002 udpeget til at lave en vurdering af 20 topchefer på hovedkontoret som et led i corporate governance. Resultatet af vurderingen, der blev præsenteret for bestyrelsen af den eksterne konsulent, indeholdt en separat seance, hvor direktionsmedlemmerne blev drøftet individuelt. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING Bestyrelsesmedlemmerne afgør størrelsen af bestyrelsen under hensyntagen til bestemmelserne i vedtægterne. ISS’ vedtægter kræver som minimum, at fire og maksimalt syv medlemmer vælges af aktionærerne. I øjeblikket udgøres bestyrelsen af fem generalforsamlingsvalgte medlemmer samt tre medarbejdervalgte medlemmer. Kommentarerne nedenfor relaterer sig udelukkende til medlemmer valgt af generalforsamlingen. Nominering og rekruttering af kandidater til bestyrelsen har høj prioritet hos ISS. Formandskabet fremkommer med forslag til nominering af nye bestyrelsesmedlemmer, hvorefter vurderingen foretages af den samlede bestyrelse. Herudover engageres eksterne konsulenter til at identificere og vurdere potentielle kandidaters kvalifikationer. Inden Koncerndirektionens og bestyrelsens beholdning af ISS aktier Koncerndirektionen Bestyrelsen Eric S. Thorbjørn Karsten Flemming Rylberg Graarud Poulsen Schandorff I alt Antal aktier 1. januar 2002 5.742 4.220 1.645 898 5.081 Tilgang i 2002 Antal aktier 2.109 1.343 1.016 1.097 1.316 31. december 2002 Markedsværdi 7.851 5.563 2.661 1.995 6.397 31. december 2002 2,0 1,4 0,7 0,5 1,6 en kandidat foreslås valgt på generalforsamlingen, vurderer bestyrelsen den pågældende på baggrund af en række kriterier, herunder deres professionelle kvalifikationer, deres forretningsmæssige erfaring, personlige egenskaber, hvorvidt deres profil matcher selskabets behov, samt om de er tilstrækkeligt disponible til at deltage i bestyrelsens arbejde. Nye bestyrelsesmedlemmer mødes med koncernchefen for en introduktion til koncernen og for at øge medlemmets viden om selskabet, dets strategi samt aktuelle bestyrelsesspørgsmål. Bestyrelsen uddannes herudover efter behov, og de opfordres til at besøge lokale ISS driftsselskaber samt til at deltage i International Institute of Management Developments (IMD) bestyrelsesseminarer. At have en uafhængig bestyrelse valgt af generalforsamlingen uden interessekonflikter mellem bestyrelsesmedlemmer og selskabet er et centralt element i god corporate governance. Som følge heraf kan hverken medlemmer af koncerndirektionen eller koncernledelsen være bestyrelsesmedlemmer, og flertallet af bestyrelsens medlemmer er “uafhængige”, som defineret i Nørby-rapporten. ”Uafhængig” betyder i denne sammenhæng, at medlemmet ikke har været ansat i ISS inden for de sidste fem år, at medlemmet ikke har været medlem af koncerndirektionen, at medlemmet ikke er professionel rådgiver for ISS, samt at medlemmet ikke på anden vis har en væsentlig strategisk interesse i selskabet. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Halvdelen af bestyrelsen er på valg ét år og den anden 16 ÅRSRAPPORT 2002 / Corporate Governance
halvdel det følgende år. Aktionærerne informeres om kandidaterne, således de kan vælge på et oplyst grundlag. ISS har ikke fastlagt en maksimal embedsperiode, idet selskabet ikke finder, at valgperioden er et relevant kriterium i bedømmelsen af bestyrelsesmedlemmernes kompetence. Bestyrelsesmedlemmer skal udtræde ved førstkommende generalforsamling, efter at medlemmet er fyldt 70 år. ISS vurderer, at omfanget af de nuværende bestyrelsesmedlemmers arbejde i andre bestyrelser ikke strider mod god corporate governance, men selskabet har ikke fastlagt regler herfor. For så vidt angår medlemmer af koncernledelsen foreskriver ISS’ interne regler, at medlemmerne ikke må have mere end tre bestyrelsesposter i selskaber, der ikke er en del af koncernen. Sammensætningen af den nuværende bestyrelse, herunder hvert medlems erfaring og andre nuværende ledelseshverv, fremgår af side 122-123 i denne rapport. AFLØNNING Bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, at direktionens aflønningspakke fastsættes af en aflønningskomite. Komiteen, der udgøres af formandskabet, gennemgår aflønningen en gang årligt for at sikre, at vederlaget afspejler markedsniveauet samt de opnåede resultater. Medlemmer af koncerndirektionen har individuelle bonusordninger baseret på driftsmarginalen, cash flow og EVA ® . Herudover aflønnes direktion og bestyrelse med aktiebaseredeincitamentsprogrammer. Disse tildeles med en udnyttelseskurs, der er højere end den aktuelle markedskurs og med et udnyttelsestidspunkt et stykke ude i fremtiden. ISS finder, at det giver ledelsen et incitament til at søge at opnå langsigtede resultater. ISS finder ikke bestyrelsens aflønningsform som stridende mod god corporate governance, og Nørby-rapportens anbefaling om, at bestyrelsen ikke aflønnes med aktiebaserede incitamentsprogrammer, menes ikke at kunne genfindes i udenlandske corporate governance anbefalinger. Incitamentsprogrammerne til direktionen og bestyrelsen er yderligere beskrevet på side 22 i denne rapport. Eric S. Rylberg og Thorbjørn Graarud kan opsiges med to års varsel og Karsten Poulsen og Flemming Schandorff med et års varsel. Såfremt Eric S. Rylbergs ansættelse ophører af andre årsager end hans egen opsigelse (under forudsætning af at opsigelsen ikke skyldes virksomhedens overtagelse eller, at selskabet på væsentlige områder har brudt hans ansættelseskontrakt), er han berettiget til en særlig godtgørelse svarende til 10% af hans årlige løn multipliceret med det påbegyndte antal år, han har været ansat hos ISS siden 1. januar 2003. Godtgørelsen erlægges i månedlige ydelser, der påbegyndes i måneden efter hans Aflønning af koncerndirektionen og bestyrelsen i 2002 Koncerndirektionen 1) Bestyrelsen Eric S. Thorbjørn Flemming Karsten Næst- Andre Rylberg Graarud Schandorff Poulsen Formand formand medlemmer Løn og honorarer2) 5.000.000 3.375.550 3.033.331 2.423.237 500.000 300.000 200.000 Bonus 881.479 1.069.653 1.266.937 705.183 – – – Pension 500.000 – – – – – – I alt 6.381.479 4.445.203 4.300.268 3.128.420 500.000 300.000 200.000 1) I 2001 udgjorde Eris S. Rylbergs samlede aflønning DKK 4.830.000 sammensat af løn på DKK 4.600.000 og pension på DKK 230.000. Der blev ikke udbetalt bonus til koncerndirektionen i 2001. De øvrige medlemmer indtrådte i koncerndirektionen i 2002. 2) Koncerndirektionen modtog aktieoptioner som beskrevet på side 22 i denne rapport. Herudover indgår hvert direktionsmedlem i en bilordning. ÅRSRAPPORT 2002 / Corporate Governance 17
Page 1: Årsrapport 2002
Page 5 and 6: Indhold 3 Til vore interessenter LE
Page 7: Til vore interessenter I ISS’ år
Page 10 and 11: Hoved- og nøgletal Beløb i DKK mi
Page 12 and 13: DKK 170 mio. afviklet, da ISS indst
Page 14 and 15: hygiejneløsninger af høj kvalitet
Page 16 and 17: Omsætning i den fortsættende forr
Page 18 and 19: organisationer såsom FN (Den Globa
Page 22 and 23: fratrædelse og fortsætter indtil
Page 24 and 25: Incitamentsprogrammer For at fremme
Page 26 and 27: Aktieoptioner tildelt direktionen 1
Page 28 and 29: 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% Potentiel
Page 30 and 31: Hvad driver kundeloyalitet Videndel
Page 32 and 33: Uddannelse af teamledere er en løf
Page 34 and 35: ISS Sverige er en pioner på miljø
Page 36 and 37: Finansiel kalender for 2003 9. apri
Page 38 and 39: Risikofaktorer ISS søger i videst
Page 40 and 41: lovgivningsmæssige krav i øvrigt.
Page 42 and 43: ved en forholdsvis stor personaleom
Page 45 and 46: Kul, bly, gouache og linolie på pa
Page 47 and 48: Medarbejderrelaterede mål - i 2005
Page 49 and 50: Omsætning Driftsres. 1) Drifts- Or
Page 51 and 52: vedblive at være koncernens størs
Page 53 and 54: HEALTH CARE ISS Health Care tilbyde
Page 55 and 56: AVIATION Aviation udbød lufthavns-
Page 57 and 58: mio. Kontrakten omfatter services s
Page 59 and 60: 5,9%. To af de danske Business Buil
Page 61 and 62: terne, blev ramt af den økonomiske
Page 63 and 64: Rumænien Forretningen i Rumænien,
Page 65 and 66: KINA OG HONG KONG I Kina har ISS ho
Page 67 and 68: PORTUGAL I de seneste tre år har I
Page 69: INDONESIEN Den usikre økonomiske o
Page 72 and 73:
Ledelsens Regnskabspåtegning KØBE
Page 74 and 75:
Regnskabsberetning Omsætningsvæks
Page 76 and 77:
Den væsentligste post var tabet p
Page 78 and 79:
Størstedelen af koncernens pension
Page 80 and 81:
DKK mio. 2.000 1.500 1.000 500 Oms
Page 82 and 83:
Joint ventures Koncernens andele i
Page 84 and 85:
Skat af ordinært resultat Skat af
Page 86 and 87:
tion til imødegåelse af tab efter
Page 88 and 89:
Koncernregnskab RESULTATOPGØRELSE
Page 90 and 91:
KONCERNBALANCE Pr. 31. december. Be
Page 92 and 93:
EGENKAPITALOPGØRELSE FOR KONCERNEN
Page 94 and 95:
NOTER TIL KONCERNREGNSKABET 1. Segm
Page 96 and 97:
NOTER TIL KONCERNREGNSKABET 5. Skat
Page 98 and 99:
NOTER TIL KONCERNREGNSKABET 9. Køb
Page 100 and 101:
NOTER TIL KONCERNREGNSKABET 14. Uds
Page 102 and 103:
NOTER TIL KONCERNREGNSKABET Medarbe
Page 104 and 105:
NOTER TIL KONCERNREGNSKABET 23. Hen
Page 106 and 107:
NOTER TIL KONCERNREGNSKABET 25. Afl
Page 108 and 109:
NOTER TIL KONCERNREGNSKABET 29. Res
Page 110 and 111:
BALANCE FOR MODERSELSKABET Pr. 31.
Page 112 and 113:
EGENKAPITALOPGØRELSE FOR MODERSELS
Page 114 and 115:
NOTER TIL MODERSELSKABETS REGNSKAB
Page 116 and 117:
NOTER TIL MODERSELSKABETS REGNSKAB
Page 119 and 120:
Kul, bly, gouache og linolie på pa
Page 121 and 122:
I 2002 har koncernen afhændet føl
Page 123 and 124:
Malaysia ISS Servisystem Sdn. Bhd.
Page 125 and 126:
Raufoss Helse og Miljø AS 100% Ser
Page 127 and 128:
Flemming Quist*) (38) Medlem af bes
Page 129 and 130:
Arne Madsens 26 år i ISS’ bestyr
Page 131 and 132:
Karsten Poulsen (39) Koncernøkonom
Page 133:
ISS A/S Bredgade 30 1260 København
show all

Ledelsesberetning - ISS

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?