BERICHT INNERE SICHERHEIT DER SCHWEIZ ... - EJPD - admin.ch

Russland zu den wichtigsten Ressorts der Wirtschaft
und Industrie vorgedrungen und kontrollieren
ungefähr fünfhundert Unternehmen.
Legalisierung illegaler Einkünfte
in der Schweiz
Die Schweiz wurde bisher von kriminellen Organisationen
aus der GUS vor allem zur Legalisierung
und Anlage krimineller Einkünfte genutzt.
Rohstoffgeschäfte zum Beispiel bieten
zahlreiche Möglichkeiten zur Verschleierung von
Geldströmen, zum Abschluss fiktiver Geschäfte
und zur Anlage krimineller Gelder in der
Schweiz. Die Schweiz ist einer der bedeutendsten
Ölhandelsplätze der Welt: Allein in Genf wird
nahezu ein Viertel der Weltproduktion
gehandelt. Auch
viele russische Öl- und Rohstoffhandelsfirmen
sind in
der Schweiz und profitieren
von der niedrigen Holdingbesteuerung,
von guten Kreditbedingungen der
Banken und wohl auch von der Tatsache, dass
Rohstoffgeschäfte in eigenem Namen nicht unter
das Geldwäschereigesetz fallen.
Rohstoffgeschäfte in
eigenem Namen fallen in
der Schweiz nicht unter das
Geldwäschereigesetz.
Geldwäschereiermittlungen
gegen drei Russen
Bei Geldwäschereiermittlungen gegen drei
Russen im Wallis konnten im Juni zwei verhaftet
werden. Aus den Ermittlungen geht hervor, dass
die im Wallis investierten Gelder zum Teil beim
Bau einer Moskauer Umfahrungsstrasse Ende
der Neunzigerjahre abgezweigt worden waren.
Bandenkriminalität in der Schweiz
Aktuell bleibt das Phänomen der Bandenkriminalität:
Asylsuchende aus der GUS, vor allem
BERICHT 2005 5. ORGANISIERTE KRIMINALITÄT
aus dem Kaukasus, erbeuteten durch Diebstahl
und Einbruch grosse Warenmengen,
die sie dann auf
dem osteuropäischen Markt
absetzten.Der hohe Organisationsgrad
dieser Banden lässt
darauf schliessen, dass hier kriminelle Organisationen
im Hintergrund stehen.
In Deutschland und Österreich sind tschetschenische
kriminelle Banden ein Problem. Sie
traten zum Teil äusserst gewalttätig auf oder führten
in Asylzentren heftige Auseinandersetzungen
mit Angehörigen anderer Ethnien.In der Schweiz
sind Tschetschenen bislang nicht durch eine
markante Kriminalität aufgefallen.
BEURTEILUNG
Ernste Bedrohung
durch kriminelle Organisationen
Kriminelle Kreise aus der GUS verfügen in
der Schweiz über ein wohl organisiertes Netzwerk:
Es ist wahrscheinlich, dass Schweizer Anwälte
und Treuhänder an den illegalen Geschäften
beteiligt sind. Es bestehen auch Kontakte zu
Schweizer Wirtschaftsvertretern und Amtspersonen,
wie auch zu russischen Nachrichtendiensten.
Kriminelle Organisationen der GUS blieben
2005 eine ernste Bedrohung für die Wirtschaft,
die rechtsstaatlichen Institutionen sowie für den
Finanzplatz der Schweiz.
MÖGLICHE ENTWICKLUNG
Bedrohung wird bestehen bleiben
Kriminelle Organisationen haben vor allem in
Russland an Einfluss gewonnen. Es muss davon
ausgegangen werden, dass die Schweiz weiterhin
mit Geldwäscherei und Investition krimineller
Gelder aus der GUS konfrontiert bleiben wird.
5.4. Chinesische organisierte Kriminalität
LAGE
Weltweit grosse Deliktspalette
Chinesische kriminelle Gruppierungen waren
2005 weltweit in verschiedenen Deliktsbereichen
Diebstahl grosser Warenmengen
durch kriminelle
Banden.
tätig, vorwiegend in Menschenschmuggel und
Menschenhandel, Schutzgelderpressung, Fälschungen
aller Art, Kreditkartenbetrug, Drogenund
Waffenhandel,illegale Kreditgeschäfte,Prostitution
und illegales Glücksspiel. In der Schweiz
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