Geschäftsbericht 2005 - Anzag

6.8 | Erklärung nach
§ 161 AktG
6.9 | Gewinnverwendungsvorschlag
des Vorstands
Konzernanhang (Notes) der Andreae-Noris Zahn AG 101
Aufsichtsrat und Vorstand
Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Aufsichtsrats beliefen sich im Berichtszeitraum auf
Tsd. EUR 859 exklusive Mehrwertsteuer (davon variable Vergütungen Tsd. EUR 805). Die
Gesamtbezüge der Mitglieder des Vorstands beliefen sich im Berichtsjahr auf Tsd. EUR
1.227 (davon variable Vergütungen Tsd. EUR 412). Hierbei handelt es sich in voller Höhe
um kurzfristig fällige Leistungen.
Diese Zahlen sind errechnet auf der Basis der Gewinnverwendung, die der Hauptversammlung
für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgeschlagen werden. Für frühere Mitglieder
des Vorstands und deren Hinterbliebene sind bei der Gesellschaft Tsd. EUR 4.973
an Verpflichtungen zurückgestellt; die Gesamtbezüge betrugen im Geschäftsjahr 2005
Tsd. EUR 547. Es handelt sich um Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
Andere Vergütungen für Mitglieder des Managements wurden nicht bezahlt.
Kredite an aktive und ehemalige Organmitglieder sind am Bilanzstichtag nicht gegeben.
Haftungsverhältnisse seitens der Gesellschaft für aktive und frühere Organmitglieder
bestehen nicht.
Das Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands der Andreae-Noris Zahn AG ist
dadurch gekennzeichnet, dass die Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder fixe und
variable Bestandteile umfasst. Die variablen Vergütungsbestandteile knüpfen an den
Jahresüberschuss der Gesellschaft an, der um bestimmte Einflüsse und Faktoren bereinigt
wird („bereinigter Jahresüberschuss“). An dieser Bemessungsgrundlage partizipieren die
Vorstandsmitglieder in einem vorab bestimmten prozentualen Umfang. Dieser Umfang
sowie die Höhe des jeweiligen Fixgehalts werden zu Beginn der Vertragslaufzeit insbesondere
unter Berücksichtigung von Aufgaben und Verantwortung des jeweiligen
Vorstandsmitglieds festgelegt.
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Andreae-Noris Zahn AG haben für das Geschäftsjahr
2005 die nach §161 AktG vorgeschriebene Erklärung abgegeben und den Aktionären
dauerhaft zugänglich gemacht.
Aus dem Bilanzgewinn der an Andreae-Noris Zahn AG von Tsd. EUR 15.822
(Vj.Tsd. EUR 15.606) schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vorbehaltlich der Zustimmung
durch die Hauptversammlung vor, den Betrag von Tsd. EUR 15.484 für die
Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,45 je Stückaktie zu verwenden und den
Restbetrag von Tsd. EUR 338 auf neue Rechnung vorzutragen.