Geschäftsbericht 2005 - Anzag

Corporate Governance Bericht
Die Andreae-Noris Zahn AG (ANZAG) ist eine
Aktiengesellschaft nach deutschem Recht. Die
Verwaltung der Gesellschaft erfolgt danach
durch Vorstand und Aufsichtsrat. Für ANZAG hat
Corporate Governance einen hohen Stellenwert.
Corporate Governance steht für eine verantwortungsbewusste
und auf langfristige Wertschöpfung
ausgerichtete Führung und Kontrolle des
Unternehmens, die in besonderer Weise auch von
Transparenz der Entscheidungsprozesse getragen
ist. ANZAG fühlt sich den Grundsätzen guter
Corporate Governance verpflichtet und versteht
diese als Chance, die Performance des Unternehmens
weiter zu fördern und das Vertrauen bei
Aktionären, Geschäftspartnern und Mitarbeitern
zu stärken.
Allgemeines zur Führungsstruktur
Die ANZAG unterliegt den Vorschriften des deutschen
Aktien- und Mitbestimmungsrechts und
den Kapitalmarktregelungen sowie den Bestimmungen
der Satzung und der Geschäftsordnung
für Vorstand und Aufsichtsrat. Mit seinen Organen
Vorstand und Aufsichtsrat hat die ANZAG eine
zweigeteilte Leitungs- und Überwachungsstruktur.
Vorstand und Aufsichtsrat sind und fühlen sich
den Interessen der Aktionäre und dem Wohle des
Unternehmens verpflichtet. Die Hauptversammlung
ist das dritte Organ des Unternehmens.
Der Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat besteht aus 16 Mitgliedern. Er ist
gemäß dem deutschen Mitbestimmungsgesetz
zu gleichen Teilen mit Anteilseigner- und Arbeitnehmervertretern
besetzt. Die Vertreter der Anteilseigner
werden von der Hauptversammlung, die
Vertreter der Arbeitnehmer nach den Vorschriften
des Mitbestimmungsrechts gewählt. Die Amtszeit
des Aufsichtsrats beträgt 5 Jahre. Der Aufsichtsrat
berät und überwacht den Vorstand bei der
Leitung des Unternehmens.
Weitere Informationen zum Konzernlagebericht | Corporate Governance Bericht 43
Effektive Überwachung und Kontrolle durch
den Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat der ANZAG hat verschiedene
Ausschüsse gebildet, um den Vorstand effektiv
und effizient zu überwachen, zu kontrollieren und
zu beraten. Die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats
sieht als einen Bestandteil des Überwachungsund
Kontrollprozesses klare und transparente
Verfahren und Strukturen vor. Die im Juli 2003
neu gefasste Geschäftsordnung des Aufsichtsrats
spiegelt die Empfehlungen des Deutschen
Corporate Governance Kodex (Kodex) für den
Aufsichtsrat wider. Zur effektiven Überwachung
und Kontrolle wurden ferner diverse feste Ausschüsse
gebildet, namentlich der Vermittlungsausschuss
nach § 27 Abs. 3 Mitbestimmungsgesetz,
der Personalausschuss und der Prüfungsausschuss
(Audit Committee). Ferner wurde zur
Begleitung des kartellrechtlichen Ordnungswidrigkeitenverfahrens
ad hoc ein Kartellausschuss
gebildet. Die personelle Besetzung der
Ausschüsse kann diesem Geschäftsbericht auf
den Seiten 99 bis 100 entnommen werden.
Ein intensiver, kontinuierlicher Dialog zwischen
Aufsichtsrat und Vorstand ist die Basis für eine
effiziente Unternehmensleitung. Diesen Dialog
haben wir Schritt für Schritt vertieft, wozu auch
die im Berichtsjahr durchgeführte Effizienzprüfung
des Aufsichtsrats beigetragen hat und über
die im Bericht des Aufsichtsrats auf Seite 6 dieses
Geschäftsberichts näher ausgeführt wurde.
Der Vorstand
Der Vorstand der ANZAG (bestehend aus drei
Mitgliedern) leitet die Gesellschaft und führt deren
Geschäfte. Er ist an das Unternehmensinteresse
gebunden und der Steigerung des nachhaltigen
Unternehmenswerts verpflichtet. Er entwickelt
die strategische Ausrichtung des Unternehmens,
stimmt sie mit dem Aufsichtsrat ab und sorgt für
ihre Umsetzung. Des Weiteren ist er verantwort-