Geschäftsbericht 2005 - Anzag

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lich für die Jahres- und Mehrjahresplanung der
Gesellschaft sowie für die Aufstellung der gesetzlich
erforderlichen Berichte, wie Jahres-/Konzernabschlüsse
und Zwischenberichte. Er trägt ferner
Sorge für ein angemessenes Risikomanagement
und Risikocontrolling sowie eine regelmäßige, zeitnahe
und umfassende Berichterstattung an den
Aufsichtsrat über alle für den Konzern relevanten
Fragen der Strategie, der Unternehmensplanung,
der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des
Risikomanagements. Maßnahmen und Geschäfte
von grundlegender Bedeutung werden den Anteilseignern
und dem Kapitalmarkt rechtzeitig
mitgeteilt, um die Entscheidungsprozesse auch
unterjährig transparent und die Kapitalmarktteilnehmer
ausreichend informiert zu halten.
Die Hauptversammlung
Die Aktionäre nehmen ihre Rechte in der Hauptversammlung
wahr und üben dort ihr Stimmrecht
aus. Die ANZAG verfügt nur über voll stimmberechtigte
Aktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme.
Die jährliche ordentliche Hauptversammlung
findet innerhalb der ersten acht Monate eines
jeden Geschäftsjahrs statt. Die Tagesordnung für
die Hauptversammlung einschließlich der für die
Hauptversammlung verlangten Berichte und
Unterlagen wird auf der Website der Gesellschaft
veröffentlicht.
Zur Erleichterung der persönlichen Wahrnehmung
ihrer Rechte stellt die ANZAG den Aktionären
für die ordentliche Hauptversammlung einen
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter
zur Verfügung. In der Einberufung der Hauptversammlung
wird erläutert, wie im Vorfeld der
Hauptversammlung Weisungen zur Stimmrechtsausübung
erteilt werden können. Daneben bleibt
es den Aktionären unbenommen, sich durch
einen Bevollmächtigten ihrer Wahl vertreten zu
lassen.
Transparenz
Die ANZAG nutzt zur zeitnahen Information der
Aktionäre und Anleger die Website des Unternehmens
„www.anzag.de“. Neben dem Konzern-
und Jahresabschluss sowie den Zwischenberichten
werden Anteilseigner und Dritte in der Form
von Ad-hoc-Mitteilungen und Pressemitteilungen
über aktuelle Entwicklungen informiert. Die
ANZAG publiziert einen Finanzkalender zu allen
wesentlichen Terminen und Veröffentlichungen
der Gesellschaft mit ausreichendem zeitlichem
Vorlauf.
Rechnungslegung und Risikomanagement
Der Konzernabschluss der ANZAG wird erstmals
für das Berichtsjahr 2005 nach den Grundsätzen
der International Financial Reporting Standards
(IFRS), der Jahresabschluss der ANZAG nach den
Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB)
erstellt. Das Risikomanagementsystem wird vom
Vorstand kontinuierlich weiterentwickelt und an
die veränderten Rahmenbedingungen angepasst
sowie von den Abschlussprüfern geprüft.
Entsprechenserklärung nach § 161 AktG
Vorstand und Aufsichtrat haben im Juli 2005 eine
aktualisierte Entsprechenserklärung nach § 161
AktG abgegeben. Gemäß Ziffer 3.10 des Deutschen
Corporate Governance Kodex sollen eventuelle
Abweichungen von den Empfehlungen
des Kodex erläutert werden.
Vorstand und Aufsichtsrat der Andreae-Noris Zahn
AG erklärten im Juli 2005, dass den Empfehlungen
der „Regierungskommission Deutscher Corporate
Governance Kodex“ zur Unternehmensleitung
und -überwachung im Berichtsjahr mit den in der
Entsprechenserklärung vom Juli 2004 (unter Zugrundelegung
des Deutschen Corporate Governance
Kodex in der Fassung vom 21. Mai 2003) bekannt
gemachten Ausnahmen entsprochen wurde.
Dem Deutschen Corporate Governance Kodex
(in der Fassung vom 2. Juni 2005) soll auch in
Zukunft entsprochen werden, mit Ausnahme der
nachfolgend aufgeführten Empfehlungen:
Zu Ziffer 4.2.3 des Kodex:
Die variablen Vergütungen der Vorstandsmitglieder
beinhalten keine Aktienoptionen oder