Geschäftsbericht 2010/11 - MVV Investor

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MVV ENERGIE Konzernabschluss
Ferner bestehen zwischen MVV Energie AG und Mitgliedern
von Vorstand und Aufsichtsrat sowie Mitgliedern des Managements
in Schlüsselpositionen (Bereichsleiter, Prokuristen) Kundenverträge
über die Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und
Fernwärme, die ebenfalls zu marktüblichen Bedingungen abgeschlossen
wurden und die sich nicht von anderen Kundenverträgen
unterscheiden.
Die MVV Energie Gruppe hat darüber hinaus keine wesentlichen
Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen
abgeschlossen und durchgeführt.
Die MVV Energie AG erstellte für ihr am 30. September 2011
beendetes Geschäftsjahr einen Abhängigkeitsbericht gemäß
§ 312 AktG.
Das Vergütungssystem für den Vorstand wurde im Geschäftsjahr
2009/10 auf Veranlassung des Aufsichtsrats durch einen
externen Vergütungsexperten überprüft. Die Überprüfung
ergab, dass die Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder
angemessen ist. Zu Beginn des Geschäftsjahrs 2010/11 wurde
das Vergütungssystem an das VorstAG angepasst.
Der Vorstand erhielt im Berichtsjahr eine Gesamtvergütung in
Höhe von 2 368 Tsd Euro. Diese setzt sich wie folgt zusammen:
Vergütung
in Tsd Euro Fix 1
Variabel 2 Mandatseinkünfte
3
Gesamt
Dr. Georg Müller 468 327 17 812
Matthias Brückmann 296 218 10 524
Dr. Werner Dub 285 218 15 518
Hans-Jürgen Farrenkopf 287 218 9 514
Gesamt 1 336 981 51 2 368
1 Einschließlich Zuschüsse zur freiwilligen Rentenversicherung, Krankenversicherung,
Pfl egeversicherung, freiwillige Versicherung bei der Berufsgenossenschaft und
geldwerte Vorteile sowie der Zulage für den Vorstandsvorsitzenden in Höhe von
175 Tsd Euro an Dr. Georg Müller
2 Rückstellungen
3 Aufsichtsratstätigkeiten für Beteiligungsunternehmen
MVV Energie 2010 / 11
Die Vorstandsmitglieder der MVV Energie AG sind zugleich
Geschäftsführer der MVV RHE GmbH. Für die im Rahmen dieser
Funktion erbrachten Leistungen wurden die entsprechenden
Kosten an die MVV RHE GmbH weiterverrechnet.
Die variable Vergütung der Vorstandsmitglieder wird aus zwei
Komponenten berechnet. Für den operativen Erfolg der MVV
Energie Gruppe wird den Vorstandsmitgliedern eine Jahrestantieme
gewährt. Diese bemisst sich am Adjusted EBIT der
MVV Energie Gruppe, allerdings abzüglich Restrukturierungsaufwendungen.
Zudem erhalten die Vorstandsmitglieder für
die Renditesteigerung des Unternehmens gemessen über einen
Zeitraum von drei Jahren eine Nachhaltigkeitstantieme. Diese
orientiert sich am durchschnittlichen ROCE (Return on Capital
Employed) vor IAS 39 Effekten der MVV Energie Gruppe des
abgelaufenen und der beiden vorherigen Geschäftsjahre. Für
beide Komponenten gelten angemessene Mindestschwellen
und Kappungsgrenzen. Die Nachhaltigkeitstantieme macht im
Geschäftsjahr 2010/11 den überwiegenden Teil der variablen
Vergütung aus.
Weitere Leistungen von dritter Seite wurden weder zugesagt
noch gewährt.
Den Vorstandsmitgliedern Dr. Georg Müller und Matthias
Brückmann wurde anstelle der bisherigen Gesamtversorgung
eine Versorgungsleistung zugesagt, deren Höhe sich nach dem
Stand virtueller Versorgungskonten im Zeitpunkt des Versorgungsfalls
bestimmt. Den virtuellen Versorgungskonten wurden
sogenannte Initialisierungsbausteine und werden jährlich
Versorgungsbeiträge gutgeschrieben. Die Initialisierungsbausteine
dienen der Abgeltung bereits erdienter Versorgungsanwartschaften.
Sowohl die Initialisierungsbausteine als auch die
Versorgungsbeiträge werden jährlich verzinst.
Die Versorgungsleistung umfasst auch eine Anwartschaft auf
Leistungen wegen dauernder Arbeitsunfähigkeit sowie eine
Anwartschaft auf eine Hinterbliebenenversorgung.