Geschäftsbericht 2010/11 - MVV Investor

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MVV ENERGIE An unsere Aktionäre
MVV Energie 2010 / 11
Der Aufsichtsrat stimmte in seiner Sitzung am 22. September 2011 dem Wirtschaftsplan der MVV Energie
Gruppe für das Geschäftsjahr 2011/12 zu und nahm die Dreijahresplanung des Vorstands zur Kenntnis.
Weitere Themen des Aufsichtsrats im Berichtsjahr waren die Umsetzung des Konzernprogramms „Einmal
gemeinsam“ und die Gründung der Shared Services Center GmbH, der Fortgang der Restrukturierung der
MVV Energiedienstleistungen GmbH sowie die Bildung einer Asset-Gesellschaft im Teilkonzern Umwelt.
Sitzungen der Ausschüsse
Um Themen und Beschlüsse des Plenums vorzubereiten, hat der Aufsichtsrat vier Ausschüsse gebildet.
Der Bilanzprüfungsausschuss tagte im Berichtsjahr fünfmal. Breiten Raum nahm die Vorberatung der
Quartals abschlüsse, des Halbjahres- und des Jahresabschlusses der MVV Energie AG und des Konzerns ein,
die der Ausschuss mit dem Vorstand intensiv erörterte. Der Ausschuss stimmte die Prüfungsschwerpunkte
mit den Wirtschaftsprüfern ab, prüfte die Honorarvereinbarung und gab entsprechende Empfehlungen an
den Aufsichtsrat ab. Er beriet mit dem Vorstand den Wirtschaftsplan 2011/12 und die mittelfristige Planung.
Außerdem befasste er sich mit der Risikolage und dem Risikomanagementsystem, prüfte das interne Kontrollsystem
und nahm den Compliance-Bericht sowie den Revisionsplan der Konzernrevision entgegen. Die
im Geschäftsjahr 2009/10 im Teilkonzern MVV Energiedienstleistungen angefallenen Sonder effekte hat
der Ausschuss intensiv geprüft und sich mit der strategischen Neuausrichtung des Geschäftsfelds befasst.
Weitere Schwerpunkte seiner Arbeit waren Berichte des Vorstands zur Weiterentwicklung der wertorientierten
Steuerung der MVV Energie Gruppe, zur Finanzierung des Unternehmens sowie zur Preisentwicklung
auf dem Stromerzeugungsmarkt.
Der Personalausschuss kam zu drei Sitzungen zusammen. Er befasste sich insbesondere mit der Überarbeitung
des Vorstandsvergütungssystems und der Anpassung der laufenden Dienstverträge der Vorstandsmitglieder
an die geänderten gesetzlichen Anforderungen. Über die vorgenommenen Änderungen
haben wir bereits im Vorjahr berichtet. Ferner bereitete der Personalausschuss die Wiederbestellung von
Herrn Brückmann vor und befasste sich mit dem Abschluss seines Dienstvertrags.
Der Nominierungsausschuss trat zweimal zusammen. Er arbeitete ein Anforderungsprofi l für die Zusammensetzung
des Aufsichtsrats aus und schlug dem Aufsichtsrat auf dessen Grundlage Kandidaten für Wahlvorschläge
des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung vor.
Der Vermittlungsausschuss gemäß § 27 Abs. 3 MitbestG musste nicht einberufen werden.
Corporate Governance
Im Hinblick auf die gestiegenen Anforderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex' an das
Verfahren zur Besetzung des Aufsichtsrats und der Qualifi kation seiner Mitglieder hat der Aufsichtsrat
einen Nominierungsausschuss eingerichtet und diesen mit der Ausarbeitung konkreter Vorgaben für seine
Zusammensetzung beauftragt. Darauf aufbauend hat sich der Aufsichtsrat zum Ziel gesetzt, die Anzahl
von Frauen in dem Gremium bis zur nächsten turnusgemäßen Wahl in der Hauptversammlung im Jahr
2016 auf 20 % zu erhöhen.