VINCI - Rapport annuel 2012

130 Rapport de gestion
Henri Saint Olive
Président du conseil d’administration
de Banque Saint Olive
Président du comité d’Audit
Âge : 69 ans
Nationalité : française
Nombre d’actions VINCI
détenues au 31/12/2012 : 48 843
Première nomination : 2000
Échéance du mandat : AG 2014
Adresse :
Banque Saint Olive
84, rue Duguesclin
69458 Lyon Cedex 06
Pascale Sourisse
Directeur général du développement
international de Thales
Membre du comité d’Audit
Âge : 51 ans
Nationalité : française
Nombre d’actions VINCI
détenues au 31/12/2012 : 1 000
Première nomination : 2007
Échéance du mandat : AG 2015
Adresse :
Thales
45, rue de Villiers
92526 Neuilly-sur-Seine
Qatari Diar Real Estate
Investment Company
Nationalité : qatarie
Représentant permanent :
Abdul Hamid Janahi
Membre du comité de la Stratégie
et des Investissements
Nombre d’actions VINCI
détenues au 31/12/2012
par le groupe Qatari Diar : 31 500 000
(dont 1 000 actions en direct
et 31 499 000 au travers de sa filiale
Comet Luxembourg)
Première nomination : 2010
Échéance du mandat : AG 2014
Adresse :
Qatari Diar Real Estate Investment
Company Lusail Visitor Center
Lusail Street
PO Box 23175 Doha, Qatar
Autres mandats exercés au 31/12/2012 Mandats expirés au cours des cinq derniers exercices
Président du conseil de surveillance de Saint Olive et Cie et de Saint Olive
Gestion, président du conseil d’administration d’Enyo, gérant de CF
Participations et Segipa, membre des conseils de surveillance de Prodith,
Monceau Générale Assurance, administrateur du Centre hospitalier Saint-
Joseph-et-Saint-Luc et de l’Association de l’hôpital Saint-Joseph à Lyon,
président du fonds de dotation Saint-Gabriel.
Dans des sociétés cotées extérieures au groupe VINCI
Membre du conseil de surveillance d’Eurazeo.
Dans des sociétés non cotées ou autres structures
Expertise et expérience professionnelle complémentaires
Président du conseil d’administration de Ciarl, administrateur de Rue
Impériale de Lyon, Monceau Assurance Mutuelles Associées et Groupe
Monceau-Mutuelles Associées, gérant de LP Participation, membre du
conseil de surveillance d’ANF, Eurazeo, administrateur de la Mutuelle
centrale de réassurance, de la Compagnie industrielle d’assurance mutuelle.
Diplômé de HEC, M. Saint Olive est entré à la Banque Saint Olive en 1969 et y a effectué toute sa carrière. Il est nommé président du directoire de cette
banque en 1987, puis président du conseil d’administration en 1997.
Autres mandats exercés au 31/12/2012 Mandats expirés au cours des cinq derniers exercices
Dans des sociétés cotées extérieures au groupe VINCI
Administrateur et membre du comité des comptes et de l’audit de Renault. Administrateur de DCNS.
Membre du conseil d’administration de Thales UK Ltd, membre du
conseil d’administration de Thales Electronics plc, présidente de Thales
Canada Inc., membre du conseil d’administration de Thales Nederland
BV, membre du conseil d’administration de Thales Australia pty Ltd,
présidente du conseil d’école de Télécom ParisTech.
Dans des sociétés non cotées ou autres structures
Expertise et expérience professionnelle complémentaires
Président-directeur général d’Alcatel Cyber Satellite, Thales Communications
SA, présidente de 181 Centelec SAS, Thales Security & Solutions SAS,
d’Eurospace, administrateur et chairman de Skybridge Satellite Operations,
administrateur de Skybridge LLC, Skybridge 2LLC, Skybridge Operations
France, Skybridge Communications par Satellites, Satlynx, présidente de
Thales Alenia Space France SAS, Alcatel Spacecom, Skybridge GP Inc.,
administrateur de Thales North America Inc. (États-Unis), Thales Alenia
Space Italia SPA, Telespazio Holding SRL, Galileo Industries SA, Galileo
Industries SPA et EuropeStar Ltd, président-directeur général de Thales
Communications & Security SA, présidente de Thales Services SAS, membre
du conseil de surveillance de Thales Alenia Space SAS, Thales USA Inc.,
membre du conseil d’administration de l’Institut Télécom (Minefi), membre
du conseil du Gifas.
Mme Sourisse est diplômée de l’École polytechnique et ingénieur des télécommunications. Elle a occupé les fonctions d’ingénieur à la Compagnie
Générale des Eaux de 1984 à 1985, puis d’ingénieur au sein de la division télécommunication de Jeumont-Schneider de 1985 à 1986 et de chef du
service réseaux d’entreprise de France Télécom de 1987 à 1990. De 1990 à 1994, elle a été successivement, au ministère de l’Industrie, adjointe au
sous-directeur puis sous-directeur de la communication audiovisuelle et de l’électronique grand public. Elle a travaillé pour le groupe Alcatel, où elle a
exercé les fonctions de directeur du plan et de la stratégie de 1995 à 1997, de président-directeur général de Skybridge de 1997 à 2001, de directeur
général puis de président-directeur général d’Alcatel Space de 2001 à 2005. De 2005 à 2008, elle a été présidente d’Alcatel Alenia Space, devenue
Thales Alenia Space. Depuis avril 2007, elle est membre du comité exécutif de Thales. De mai 2008 au début de 2010, elle a été directeur général de la
division des systèmes terre et interarmées. Début 2010, elle a été nommée directeur général puis senior vice-president de la division des systèmes C4I
de défense et sécurité de Thales. Actuellement, elle est directeur général du développement international de Thales.
Autres mandats exercés au 31/12/2012 Mandats expirés au cours des cinq derniers exercices
Administrateur de Veolia Environnement.
Administrateur de Société Fermière du Casino municipal de Cannes SA.
Dans des sociétés cotées extérieures au groupe VINCI
Dans des sociétés non cotées ou autres structures
Expertise et expérience professionnelle complémentaires
La société Qatari Diar Real Estate Investment Company (« Qatari Diar »), constituée en 2005, est détenue à 100 % par la Qatar Investment Authority (QIA),
elle-même propriété de l’État du Qatar. Qatari Diar est le principal acteur des projets urbains du Qatar et des opérations de développement immobilier
conduites pour le compte de l’État du Qatar à l’étranger. Qatari Diar est présent dans plus de 20 pays répartis sur les continents asiatique, africain,
européen et sud-américain. En 2008, Qatari Diar a acquis le contrôle de Cegelec. En 2010, le groupe Qatari Diar a transféré à VINCI le contrôle de Cegelec
par voie d’apport en nature rémunéré par l’émission d’actions nouvelles VINCI et par voie d’échange avec des actions VINCI autodétenues. Depuis cette
opération, le groupe Qatari Diar détient 31 500 000 actions VINCI.
Le conseil d’administration de Qatari Diar est placé sous la présidence de son Excellence Yousef Hussein Kamal, le ministre de l’Économie et des
Finances du Qatar. M. Ghanim bin Saad al-Saad, membre du conseil d’administration, est par ailleurs président de Barwa, une société cotée dans laquelle
Qatari Diar détient une participation substantielle et qui est l’un des principaux promoteurs immobiliers du pays. Le dirigeant exécutif de Qatari Diar
est M. Mohammed bin Ali Al Hedfa.
M. Abdul Hamid Janahi est diplômé en ingénierie électrique de l’Université de Louisiane. Il a commencé sa carrière en 1988 chez Qatar Petroleum en tant
qu’ingénieur chargé de projets off-shore et on-shore. En 2005, il devient le directeur de gestion de projets d’une société détenue à 100 % par le gouvernement
qatari, Kahramaa. M. Janahi a rejoint Qatari Diar en 2008 en tant que directeur des participations et joint-ventures.