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Lieu où peuvent être consultés les documents et renseignements relatifs à la Société<br />
Au siège social.<br />
Exercice social<br />
L’exercice social commence le 1 er janvier et finit le 31 décembre, il a une durée de douze mois.<br />
Répartition statutaire des bénéfices (article 23 des statuts)<br />
Le bénéfice de l’exercice arrêté conformément aux dispositions légales est à la disposition de l’Assemblée Générale.<br />
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes<br />
portées en réserves en application de la loi et augmenté du report à nouveau.<br />
Après approbation des comptes et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’Assemblée Générale détermine<br />
la part attribuée aux actionnaires sous forme de dividende.<br />
L’Assemblée Générale qui statue sur les comptes de l’exercice peut accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du<br />
dividende ou des acomptes sur dividendes mis en distribution, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes<br />
sur dividendes, soit en numéraire, soit en actions ordinaires émises par la Société, dont le prix d’émission est préalablement<br />
fixé selon les modalités prévues par la loi. L’offre de paiement doit être faite simultanément à tous les actionnaires.<br />
Toutefois, hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque l’actif net est<br />
ou deviendrait à la suite de celle-ci inférieur au montant du capital augmenté de la réserve légale, ainsi que de toute réserve<br />
indisponible en vertu d’une disposition législative ou réglementaire.<br />
L’époque, le mode et le lieu de paiement des dividendes sont fixés par l’Assemblée Générale <strong>annuel</strong>le ou à défaut le Conseil<br />
d’Administration. La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois après la clôture<br />
de l’exercice.<br />
L’Assemblée décide l’affectation du solde qui peut être soit reporté à nouveau, soit inscrit à un ou plusieurs postes de réserves.<br />
Assemblées Générales (article 20 des statuts)<br />
1. Convocation<br />
Les Assemblées Générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions fixées par les dispositions légales et<br />
réglementaires.<br />
Les réunions se tiennent, soit au siège social, soit en tout autre lieu précisé dans l’avis de convocation.<br />
2. Droit d’accès - Vote par correspondance et par télétransmission<br />
Les Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires se composent de tous les actionnaires qui détiennent, dans les<br />
conditions ci-dessous, au moins une action. Les Assemblées Spéciales se composent de tous les actionnaires détenteurs<br />
d’actions de la catégorie concernée qui détiennent, dans les conditions ci-dessous, au moins une action de cette catégorie.<br />
Les actions sur le montant desquelles les versements exigibles n’ont pas été effectués cessent de donner droit à admission<br />
dans les Assemblées Générales et sont déduites pour le calcul du quorum.<br />
Sous réserve des dispositions ci-dessus, tout actionnaire a le droit, sur justification de son identité, de participer aux<br />
Assemblées Générales dans les formes fixées par la loi. Ce droit est subordonné à l’inscription nominative de leurs actions<br />
à leur compte dans les registres de la Société.<br />
Ces formalités doivent être accomplies cinq jours au moins avant la date de réunion de l’Assemblée. Le Conseil<br />
d’Administration a la faculté d’abréger ce délai.<br />
En cas de vote par correspondance ou par procuration, par télétransmission ou tout moyen permis par les dispositions légales<br />
et réglementaires en vigueur, l’indisponibilité des actions doit être attestée par l’intermédiaire agréé conformément aux<br />
dispositions légales et réglementaires applicables.<br />
GECINA • <strong>Rapport</strong> <strong>annuel</strong> <strong>2005</strong> • 147