Gecina - Rapport annuel 2005

XII • Projets de résolutions financières
1 • Autorisation à l’effet d’opérer sur les actions de la Société
Il est proposé à l’Assemblée de renouveler pour dix-huit mois l’autorisation à donner au Conseil d’Administration, avec faculté
de subdélégation, à acheter des actions de la Société.
Le descriptif du programme est le suivant :
1°) au 31 décembre 2005 GECINA détient 2 248 634 de ses propres actions, soit 3,6 % du capital, affectées pour
281 304 actions aux plans d’options d’achat et 1 967 330 actions à des opérations de croissance ;
2°) les objectifs du programme sont :
• de la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société ;
• de l’attribution d’actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise et de la mise
en œuvre de tout plan d’épargne d’entreprise dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L.443-1
et suivants du Code du travail ;
• de l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de
commerce ;
• de la remise d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe de
la Société ou du Groupe ;
• de l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés ;
• de la mise en œuvre d’une politique de gestion patrimoniale et financière comprenant les achats et les ventes en fonction
des situations de marché, la conservation desdites actions, leur mise à disposition dans le cadre d’un contrat de liquidité
conclu avec un prestataire de service d’investissement, leur cession et généralement leur transfert, y compris dans le
cadre de prêts ou emprunts de titres ;
3°) la part maximale du capital susceptible d’être achetée pendant la durée du programme n’excèdera pas 10 % du capital
de GECINA à quelque moment que se soit, limitée à 5 % dans le cas de rachat d’actions en vue d’opérations de croissance
externe. A titre indicatif, 62 210 448 actions composaient le capital social au 31 décembre 2005. Le prix maximum d’achat
d’une action est de 160 € ;
4°) la durée du programme sera de dix-huit mois à compter de l’autorisation de l’Assemblée Générale du 23 mai 2006.
2 • Autorisation de réduire le capital par annulation d’actions
Il sera également demandé de renouveler pour une durée de 18 mois l’autorisation donnée au Conseil d’Administration par
la précédente Assemblée Générale de pouvoir procéder à l’annulation de tout ou partie des actions acquises par la Société,
dans la limite de 10 % du capital social par période de 24 mois, et de réduire corrélativement le capital social.
XIII • Direction générale, administrateurs et censeurs
Le 29 juin 2005, le Conseil d’Administration a nommé :
• Président : Monsieur Joaquín Rivero Valcarce
• Co-Président : Monsieur Antoine Jeancourt-Galignani
• Vice-Président : Monsieur Roman Sanahura Pons.
Le même jour, le Conseil a confié à Monsieur Antoine Jeancourt-Galignani, jusqu’au 30 avril 2006, la mission particulière :
• de faciliter la période de transition qui suit l’arrivée de METROVACESA dans le capital de GECINA afin qu’elle se déroule
dans les meilleures conditions ;
• d’assister et conseiller le Président du Conseil dans l’exercice de son mandat ;
• de représenter la Société avec Monsieur Rivero, afin de la mettre en valeur auprès de la place de Paris ou de toute institution
française incluant la communauté politique et la communauté financière en France.
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