Gecina - Rapport annuel 2005

Rapport de gestion 2005
Cette mission particulière confiée à Monsieur Antoine Jeancourt-Galignani entre dans le champ d’application des articles
L.225-46 et L.225-38 du Code de commerce, Monsieur Jeancourt-Galignani occupant les fonctions d’Administrateur de
GECINA. Le Conseil a fixé à 176 000 € le montant de la rémunération de cette mission.
Revenant sur l’organisation qu’il avait adopté le 5 juin 2002, le Conseil d’Administration a décidé, le 7 octobre 2005, de confier
la Direction Générale au Président du Conseil d’Administration. Il a supprimé les limitations des pouvoirs du Directeur
Général et modifié en conséquence son Règlement Intérieur.
Le mandat d’Administrateur de Monsieur Antoine Jeancourt-Galignani venant à expiration, il est proposé à l’Assemblée de
le renouveler pour trois ans.
Le Conseil a enregistré les démissions de Messieurs Serge Grzybowski, Luis Portillo Munoz et Domingo Diaz de Mera Lozano.
Il est proposé à l’Assemblée de nommer Madame Victoria Soler Lujan, Monsieur Santiago de Ybarra y Churruca et la Société
METROVACESA pour un mandat d’une durée de trois ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice 2008.
La Société a par ailleurs été informée du changement de représentant permanent :
• de Prédica, Monsieur Jean-Yves Hocher remplaçant Monsieur Jean-Pierre Bobillot à compter du 21 février 2006, et
• de Bancaja, Monsieur Aurelio Izquierdo Gómez remplaçant Monsieur Arturo Alario Mifsud à compter du 7 mars 2006.
Entre le 29 juin 2005 et le 14 mars 2006, le Conseil d’Administration s’est réuni 9 fois et les différents Comités ont tenu
14 réunions au total, ce qui montre l’importance des travaux réalisés et des sujets traités.
Compte tenu des règles de gouvernance définies par le Conseil d’Administration de la Société et pour garantir la meilleure
qualité possible des travaux, tant du Conseil que de ses trois Comités spécialisés, il est proposé à l’Assemblée de porter à
1 100 000 € le montant global annuel des jetons de présence alloué aux membres du Conseil.
Enfin, il est proposé à l’Assemblée Extraordinaire des modifications statutaires visant le recours aux moyens techniques relatifs
aux réunions et délibérations du Conseil et les missions confiées aux censeurs.
XIV • Rémunérations des mandataires sociaux
Au cours de l’exercice 2005, les mandataires sociaux ont perçu les rémunérations suivantes :
1. Monsieur Joaquín Rivero Valcarce (à compter du 29 juin 2005) :
• Rémunération fixe : 88 m€
• Jetons de présence : 26 m€
En outre une voiture de fonction est mise à la disposition de Monsieur Joaquín Rivero Valcarce.
Monsieur Joaquín Rivero Valcarce ne bénéficie pas de régime de retraite et n’a pas eu d’attribution de stock-options.
2. Monsieur Antoine Jeancourt-Galignani.
• Rémunération fixe en qualité de Président (jusqu’au 29 juin 2005) : 88 m€
• Rémunération au titre de la mission particulière à compter du 29 juin 2005 : 88 m€
• Plus-value d’acquisition de stock-options : 2 537 m€
• Jetons de présence : 36 m€
En outre une voiture de fonction est mise à la disposition de Monsieur Antoine Jeancourt-Galignani.
Monsieur Jeancourt-Galignani ne bénéficiait pas de régime de retraite.
Au 31 décembre 2005 Monsieur Antoine Jeancourt-Galignani restait bénéficiaire de 13 000 options d’achat d’actions au
titre du seul plan 2004.
GECINA • Rapport annuel 2005 • 71