2012 İlerleme Raporu - Avrupa Birliği Bakanlığı

Tasarısı, TBMM’ye sunulmuştur fakat henüz yasalaşmamıştır. Bu nedenle, Mali Eylem GörevGücü (FATF), Türkiye’nin kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelekonusunda stratejik yetersizlikleri olan ülkeler listesinde kalmasına karar vermiştir. Terörizminfinansmanının suç olarak kabul edilmemesi ve terörist malvarlıklarının tespit edilmesi iledondurulmasına ilişkin yasal çerçevenin yetersiz olması, FATF tarafından tespit edilen belli başlıeksikliklerdir. FATF, Haziran 2012’de kamuoyuna yapılan açıklamada, Türkiye’nin, terörizminfinansmanı ile mücadeleye ilişkin stratejik eksikliklerini ele almak amacıyla FATF ile birlikteçalışma konusunda siyasi taahhütte bulunmuş olmasına rağmen, eylem planını uygulamanoktasında yeterli ilerleme kaydetmediğini ve bazı stratejik eksikliklerin sürdüğünü belirtmiştir.FATF, Türkiye’den, bu eksikliklerini ele almasını talep etmiş ve Türkiye’nin Ekim 2012’yekadar gerekli adımları atmaması halinde, üyelerini, Türkiye ile ilgili risklerle orantılı karşıtedbirler almaya çağıracağını duyurmuştur.2011’de, Türk mali istihbarat birimi olarak görev yapan Mali Suçları Araştırma Kurulu(MASAK), altı ülkedeki (Birleşik Krallık, Kanada, Belarus, Finlandiya, Avustralya ve Monako)muadilleriyle bilgi değişimi konusunda mutabakat zabıtları imzalamıştır. 2012’de, MASAK,A.B.D, Belçika, Hollanda, Polonya, Malezya ve Kosova ile de mutabakat zabıtları imzalamıştır.2011’de MASAK’a yapılan şüpheli işlem bildirim sayısı 8.739 olmuştur; bu sayı, 2010 ve 2009yıllarına oranla kayda değer biçimde düşüktür. 9 Nisan 2012 tarihine kadar MASAK’a yapılanşüpheli işlem bildirim sayısı 4.001 olmuştur. Bu şüpheli işlem bildirimleri, çoğunluklabankacılık sektöründen yapılmıştır. Terörizmin finansmanına ilişkin olarak, 2010’da 186 olanşüpheli işlem bildirimi sayısı, 2011’de 219’a çıkmıştır. Mahkûmiyet, müsadere, el koyma vevarlıkların dondurulması ile ilgili sonuçlar sınırlı olmaya devam etmektedir.MASAK, denetim elemanları, hâkimler, savcılar ve yükümlü gruplarına eğitim vermeye devametmiştir. Ancak, MASAK’ın kapasitesinin daha fazla geliştirilmesi gerekmektedir. MASAK,kolluk kuvvetleri ve yargı arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ihtiyacı devam etmektedir.Türkiye, Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konması ve Müsaderesi ile TerörizminFinansmanı Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni (CETS 198) 2007’de imzalamışolmasına rağmen henüz onaylamamıştır.TBMM, Temmuz 2012’de özel yetkili mahkemeleri kaldırmıştır. Bu mahkemelerin yerini,Terörle Mücadele Kanunu uyarınca ağır ceza mahkemeleri alacaktır. Söz konusu mahkemeler,suç gelirlerinin aklanması davaları ile de ilgileneceklerdir.SonuçSermayenin serbest dolaşımı konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. AB kaynaklı doğrudanyatırımlar da dâhil olmak üzere, bir dizi sektörde sermaye hareketleri üzerindeki kısıtlamalardevam etmektedir. Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusundauygulama kapasitesinin geliştirilmesi gerekmektedir. Terörizmin finansmanı ile mücadeleyeilişkin yasal çerçeve henüz tamamlanmamıştır ve bu alandaki AB müktesebatına ve ilgili FATFtavsiyelerine uyum sağlanması yönünde ivedilikle çaba sarf edilmesi gerekmektedir. Genelolarak, bu konudaki hazırlıklar erken aşamadadır.4.5. Fasıl 5: Kamu AlımlarıGenel ilkeler bakımından ilerleme kaydedilmemiştir. Hukuki çerçevede önemli bir değişiklikyapılmamıştır. İstisnalar ve yerli ürün tercihleri konularının ele alınması gerekmektedir. İkiyıldan bu yana taslak halde olan Kamu Alımları Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı henüzkabul edilmemiştir. Yerli istekliler lehine %15’lik fiyat avantajı hükmünden yararlanma, 2011yılında önemli ölçüde artmıştır. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı hükmü, eşik değerin (2011’inilk döneminde %23) üzerindeki toplam sözleşme bedelinin %40’ına ve sözleşmelerin %16’sına(%8) uygulanmıştır. Kamu İhale Kanunundan muafiyetler devam etmiş ve Kanunun tutarlılığınıTR 48 TR