GeschÃ¤ftsbericht 2011 - Investor Relations - Peach Property Group

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96 Dr.ThomasWolfensberger ChiefExecutive Officer, Mitglied desVerwaltungsrats Ruedi Adler ChiefFinancial Officer BrunoBirrer ChiefOperating Officer Dr.MarcelKucher ChiefInformation Officer Mirco Riondato ChiefInvestmentOfficer Bernd Hasse Geschäftsführer der PeachProperty GroupDeutschland
97 PeachProperty Group Geschäftsbericht 2011 CorporateGovernance 4.2 Weitere Tätigkeitenund Interessenbindungen Mit Ausnahme der unter 4.1 erwähnten Funktionen bestehen keine weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen der Geschäftsleitungsmitglieder. 4.3 Managementverträge DiePeachPropertyGroup AG hatkeine Managementtätigkeitenmit Drittenabgeschlossen. 5. Entschädigungen, Beteiligungenund Darlehen 5.1 Inhalt undFestsetzungsverfahren derEntschädigungenund derBeteiligungsprogramme Die Entschädigungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung werden jährlich vom Verwaltungsrat auf Basis der Empfehlungen des Nominierungs- und Entschädigungsausschusses überprüft undfestgelegt. Zudem wird der Vergütungsbericht jedes Jahr der Generalversammlungkonsultativ zurAbstimmungvorgelegt. Die Entschädigung des Verwaltungsrats bestand im Geschäftsjahr 2011 aus einer óxen Vergütung von CHF 60000 für Einzelmitglieder sowie CHF 80000 für den Präsidenten. Thomas Wolfensberger hat aufgrund seiner operativen Funktion auf eine Vergütung für die Tätigkeit alsVerwaltungsratverzichtet. Seit dem Geschäftsjahr 2011 besteht die Entschädigung des Verwaltungsrats für die nicht exekutiven Mitglieder aus einer óxen Vergütung, die je nach Tätigkeit des Verwaltungsrats modulartig aufgebautist.Basis fürdie Entschädigungbildenein vomNominierungs-und Entschädigungsausschuss erstellter Marktvergleich sowie die Anforderungsproóle der einzelnenMitglieder.Fürdie Marktvergleichewurden im Sinneeiner Benchmark dieVergütungsansätze von acht an der SIX Swiss Exchange kotierten Schweizer Immobilienunternehmen herangezogen. Die Vergütung setzt sich zusammen aus einer Basisentschädigung von CHF 40000 pro Jahr sowie einem óxen Zuschlag fürdie Mitarbeit ineinem Verwaltungsratsausschuss (CHF 20 000 fürdie Mitgliedschaft,CHF 25 000 fürden Vorsitz).Der Präsidentdes Verwaltungsrats erhält für seine Mitarbeit in den Ausschüssen eine Entschädigung von CHF 20000. DieVerwaltungsräte können einenTeil ihrerEntschädigung, maximaljedoch 40%, in Form von gesperrten Aktien der Gesellschaft beziehen. Die Anzahl Aktien werden auf der Basis des durchschnittlichenBörsenkurses fünf Tage vorund fünf Tage nach der jährlichen Medien-und Analystenkonferenz abzüglich eines Abschlags für die Sperrfrist von 20% ermittelt. Die auf diesem Weg zugeteilten Aktien sind füreine dreijährige Periode ab dem Zuteilungstag gesperrt. Der nicht in Aktien bezogene Teil des Verwaltungsratshonorars sowie die Entschädigungen für die Tätigkeiten inden Ausschüssen werden Ende Jahr bar entrichtet. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten keine variable erfolgs- und/oder leistungsabhängige Entschädigung.
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Seite 132 und 133: 128 3.2 Kapitalrisikomanagement Abg
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Seite 136 und 137: 132 5.1 Geograósche Aufteilungdes
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Seite 142 und 143: 138 15. Kundenforderungen Per31. De
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146 22.LangfristigeForderungen Per
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152 31. Eigenkapital Per31. Dezembe
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