GeschÃ¤ftsbericht 2011 - Investor Relations - Peach Property Group

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90 Dr.Christian Wenger Präsidentdes Verwaltungsrats Dr.ThomasWolfensberger ChiefExecutive Officer, Mitglied desVerwaltungsrats PeterE.Bodmer Mitglied desVerwaltungsrats Christian Kühni Mitglied desVerwaltungsrats Dr.Christian De Prati Mitglied desVerwaltungsrats
91 PeachProperty Group Geschäftsbericht 2011 CorporateGovernance 3.2 Weitere Tätigkeitenund Interessenbindungen Mit Ausnahme der unter 3.1 erwähnten Funktionen üben die Verwaltungsräte keine Tätigkeiten inFührungs- und Aufsichtsgremien oder dauernde Leitungs- und Beraterfunktionen für wichtigeInteressengruppen aus. 3.3 Wahlen und Amtszeit Die Verwaltungsratsmitglieder werden per Einzelwahl von der Generalversammlung füreine Amtsdauer von einem Jahr gewählt. Eine Wiederwahl ist gestattet. Esgibt keine Bestimmung füreineteilweise, rotierende oder gestaffelte Erneuerungdes Verwaltungsrats. 3.4 InterneOrganisation DerVerwaltungsratkonstituiertsich selbst undhat Dr.Christian Wenger zu seinem Präsidentenbestimmt. Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Füröffentlich zubeurkundende Feststellungsbeschlüsse gemäss Art. 651a, Art. 652g und 653g Obligationenrecht (OR) ist kein Quorum erforderlich. Beschlüsse werden von der Mehrheitder stimmenden Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Im Fall vonStimmengleichheithat der Präsidentden Stichentscheid. Beschlüssedes Verwaltungsrats können auch auf schriftlichem Wege (einschliesslich Telefax oder E-Mail) getroffen werden, sofern nicht ein Mitglied mündliche Beratungverlangt. Alle Organe der Gesellschaft sind verpñichtet, inden Ausstand zu treten, wenn Geschäfte behandelt werden, die ihre eigenen Interessen oder die Interessen von nahestehenden juristischenund natürlichenPersonenberühren. Sitzungen des Verwaltungsrats werden vom Präsidenten oder, imFall seiner Verhinderung, von einem anderen Mitglied des Verwaltungsrats einberufen, sooft dies notwendig erscheint. Eine Sitzungist auch einzuberufen,wennein Mitglied desVerwaltungsrats dies schriftlichund unter Angabe der Gründe verlangt. Im Jahr 2011 wurden insgesamt sieben ordentliche und ausserordentliche Sitzungen abgehalten. Die durchschnittliche Sitzungsdauer betrug vier Stunden.Am30. August 2011 fand dieganztägige Strategiesitzungdes Verwaltungsrats statt.
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Seite 132 und 133: 128 3.2 Kapitalrisikomanagement Abg
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