Geschäftsbericht 2011 - Investor Relations - Peach Property Group

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3.7 Informations- und Kontrollinstrumente gegenüberder Geschäftsleitung
Unter der Leitung des Verwaltungsratspräsidenten werden monatliche Sitzungen mit dem
CEOabgehalten. Je nach Bedarf nehmen zusätzlicheMitglieder desVerwaltungsrats undder
Geschäftsleitungander Sitzungteil.
DerAudit-und Risikoausschuss tagt mindestens dreimaljährlich.Mindestenszweimal jährlich
trifft ersich mit Vertretern der externen Revision. Anseinen Sitzungen behandelt der AuditundRisikoausschuss
u.a. dieJahres- undHalbjahresabschlüsse, Berichteder Revisionsstelle
und der externen Liegenschaftengutachter, Fragen der Rechnungslegung sowie rechtliche
undsteuerliche Angelegenheitensowie dasRisikomanagement unddas InterneKontrollsystem(IKS).
DerVorsitzende desAudit-und Risikoausschusses kann jederzeit zusätzlicheSitzungen einberufen.
DerAudit-und Risikoausschuss kann je nach Bedarf Mitglieder der Geschäftsleitung,
andere Mitarbeitende, externe Berater oder Revisoren anseine Sitzungen einladen. Der CFO
nimmt an den Sitzungen teil. Über jede Sitzung wird ein Protokoll erstellt, welches dem Gesamtverwaltungsratzugestelltwird.
DerInvestmentausschuss erfülltimWesentlichenfolgende Aufgaben:
— Entscheid überInvestitionen oder Devestitionenauf Antrag desCEO;
— Festlegen desjährlichen Investitions-und Projektrahmens;
— Überprüfung der Entwicklungder Liquidität;
— Überprüfung der Einhaltung der Investitionsrichtlinien.
Der Gesamtverwaltungsrat wird monatlich über die Liquiditätsentwicklung und den Projektfortschritt,
vierteljährlich über Budgeterreichung, Finanzlage und geplante Aktivitäten informiert.
4. Geschäftsleitung
4.1 Mitgliederder Geschäftsleitung
DerGeschäftsleitungder PeachPropertyGroup AG gehörenper 31.Dezember2010folgende
Mitglieder an:
Name Jahrgang Position Tätigkeitbei Peachseit
Dr.Thomas Wolfensberger 1972 ChiefExecutive Officer(CEO) 2006
RuediAdler 1951 ChiefFinancial Officer(CFO) 2007
BrunoBirrer 1964 Chief OperatingOfficer(COO) 2006
Dr.MarcelKucher 1971 Chief InformationOfficer 2011
Mirco Riondato 1966 ChiefInvestmentOfficer(CIO) 2008
BerndHasse 1968 Geschäftsführer Deutschland 2011