Geschäftsbericht 2011 - Investor Relations - Peach Property Group
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3.5 Ausschüssedes Verwaltungsrats<br />
In Übereinstimmung mit den Statuten und dem Organisationsreglement (beides auf www.<br />
peachestates.com/investor-relations/investor-downloads publiziert) hat der Verwaltungsrat<br />
drei Ausschüsse geschaffen, den Audit- und Risikoausschuss, den Nominierungs- und Entschädigungsausschuss<br />
undden Investmentausschuss.Die Ausschüsseverfügenjeweils über<br />
selbständige Entscheidungsbefugnisse in ihrem Kompetenzbereich und beraten, solange es<br />
dieGeschäfteerfordern. SämtlicheSitzungen undEntscheidungen werden protokolliert.<br />
Audit-und Risikoausschuss<br />
Der Audit- und Risikoausschuss beaufsichtigt das Rechnungswesen, die Rechnungslegung,<br />
das Interne Kontrollsystem (IKS), das Risikomanagement und die externe Revision und überwacht<br />
die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen. ImGeschäftsjahr <strong>2011</strong> traf sich der AuditundRisikoausschuss<br />
zweimal.<br />
DerAudit-und Risikoausschuss besteht aus folgenden Mitgliedern: Dr.Christian Wenger und<br />
PeterBodmer. Er wird vonPeter Bodmer geleitet.<br />
Nominierungs-und Entschädigungsausschuss<br />
DerNominierungs-und Entschädigungsausschuss istverantwortlichfürdie Vorbereitung der<br />
Personalplanungauf Ebenedes Verwaltungsrats undder Geschäftsleitung, beurteiltdie Leistungen<br />
der Geschäftsleitung und unterbreitet dem Verwaltungsrat Vorschläge über deren<br />
Basissalär und deren Boni. Darüber hinaus beantragt der Ausschuss die Entschädigung des<br />
Präsidentenund der Mitglieder desVerwaltungsrats undprüft diefachliche Leistung desPräsidenten.<br />
DiejeweiligenMitglieder desNominierungs-und Entschädigungsausschusses treten<br />
bei der Festlegung ihrer eigenen Entschädigung inden Ausstand. Ertagt mindestens<br />
zweimal pro Jahr. ImGeschäftsjahr <strong>2011</strong> traf sich der Nominierungs- und Entschädigungsausschuss<br />
zweimal.<br />
Der Nominierungs- und Entschädigungsausschuss besteht gegenwärtig aus folgenden<br />
Mitgliedern: Dr. Christian Wenger und Dr. Christian De Prati. Er wird von Dr. Christian De Prati<br />
geleitet.<br />
Investmentausschuss<br />
DerInvestmentausschuss evaluiertalle Investitionenund deren Risiken, er überprüft dieLiquidität<br />
der Gesellschaft und ihre Investitionen, einschliesslich der Investitionen von Pensionskassen.Der<br />
Investmentausschuss tagt so oft, wieesdie Geschäftstätigkeitder Gesellschaft<br />
erfordert. <strong>2011</strong> fanden insgesamtfünf Sitzungen statt.<br />
DerInvestmentausschuss besteht gegenwärtig aus folgenden Mitgliedern: Dr.Christian Wenger,<br />
Dr.Christian De Prati, Christian Kühniund PeterBodmer. Er wird vonChristian De Pratigeleitet.
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