Geschäftsbericht 2011 - Investor Relations - Peach Property Group
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<strong>Peach</strong><strong>Property</strong> <strong>Group</strong><br />
Geschäftsbericht <strong>2011</strong><br />
CorporateGovernance<br />
3.2 Weitere Tätigkeitenund Interessenbindungen<br />
Mit Ausnahme der unter 3.1 erwähnten Funktionen üben die Verwaltungsräte keine Tätigkeiten<br />
inFührungs- und Aufsichtsgremien oder dauernde Leitungs- und Beraterfunktionen für<br />
wichtigeInteressengruppen aus.<br />
3.3 Wahlen und Amtszeit<br />
Die Verwaltungsratsmitglieder werden per Einzelwahl von der Generalversammlung füreine<br />
Amtsdauer von einem Jahr gewählt. Eine Wiederwahl ist gestattet. Esgibt keine Bestimmung<br />
füreineteilweise, rotierende oder gestaffelte Erneuerungdes Verwaltungsrats.<br />
3.4 InterneOrganisation<br />
DerVerwaltungsratkonstituiertsich selbst undhat Dr.Christian Wenger zu seinem Präsidentenbestimmt.<br />
Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend<br />
ist. Füröffentlich zubeurkundende Feststellungsbeschlüsse gemäss Art. 651a, Art.<br />
652g und 653g Obligationenrecht (OR) ist kein Quorum erforderlich. Beschlüsse werden von<br />
der Mehrheitder stimmenden Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Im Fall vonStimmengleichheithat<br />
der Präsidentden Stichentscheid. Beschlüssedes Verwaltungsrats können auch auf<br />
schriftlichem Wege (einschliesslich Telefax oder E-Mail) getroffen werden, sofern nicht ein<br />
Mitglied mündliche Beratungverlangt.<br />
Alle Organe der Gesellschaft sind verpñichtet, inden Ausstand zu treten, wenn Geschäfte<br />
behandelt werden, die ihre eigenen Interessen oder die Interessen von nahestehenden juristischenund<br />
natürlichenPersonenberühren.<br />
Sitzungen des Verwaltungsrats werden vom Präsidenten oder, imFall seiner Verhinderung,<br />
von einem anderen Mitglied des Verwaltungsrats einberufen, sooft dies notwendig erscheint.<br />
Eine Sitzungist auch einzuberufen,wennein Mitglied desVerwaltungsrats dies schriftlichund<br />
unter Angabe der Gründe verlangt. Im Jahr <strong>2011</strong> wurden insgesamt sieben ordentliche und<br />
ausserordentliche Sitzungen abgehalten. Die durchschnittliche Sitzungsdauer betrug vier<br />
Stunden.Am30. August <strong>2011</strong> fand dieganztägige Strategiesitzungdes Verwaltungsrats statt.
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