Geschäftsbericht 2003 - E.ON - Strom und Gas - Info-Service - E.ON ...

Weitere Informationen Konzernabschluss Weitere Angaben zu den Organen Wesentliche Beteiligungen Glossar
Veränderungen im Beteiligungsportfolio
Weitere Themenschwerpunkte waren:
• die Abgabe von Viterra Energy Services,
• die Fusion von Regionalversorgern zu den neuen Energieunternehmen
E.ON Hanse und E.ON Westfalen Weser,
• die Übernahme von Graninge, dem viertgrößten
Energieversorger Schwedens, sowie
• die Akquisition des britischen Stromversorgers Midlands
Electricity.
Schließlich erörterten wir im vergangenen Jahr ausführlich
die wirtschaftliche Lage der Konzerngesellschaften sowie
die Investitions-, Finanz- und Personalplanung des Konzerns
für das Jahr 2004 (einschließlich Rahmenplan 2005–2006).
Der Vorstand unterrichtete uns darüber hinaus, in welchem
Umfang derivative Finanzinstrumente eingesetzt wurden.
Corporate Governance
Wichtige Themen waren für uns auch die Änderungen des
Deutschen Corporate Governance Kodex, die Regelungen des
US-amerikanischen Sarbanes Oxley Act und deren Auswirkungen
auf die Corporate Governance bei E.ON. In diesem
Rahmen haben wir in der Dezember-Sitzung Anpassungen der
Geschäftsordnungen für den Aufsichtsrat und den Präsidialausschuss
beschlossen sowie über das Vergütungssystem für
den Vorstand beraten (siehe Seite 201–202). In der Dezember-
Sitzung haben wir außerdem die Entsprechenserklärung zum
Corporate Governance Kodex gemäß § 161 Aktiengesetz verabschiedet.
Die vollständige Erklärung ist im Corporate Governance
Kapitel auf Seite 206 des Geschäftsberichts wiedergegeben
und auf der Website www.eon.com veröffentlicht.
Sitzungen der Ausschüsse
Das Präsidium des Aufsichtsrats hat in fünf Sitzungen
Berichte des Vorstands erhalten und ausführlich besprochen.
Darüber hinaus hat der Finanz- und Investitionsausschuss in
drei Sitzungen Investitionsvorhaben sowie die mittelfristige
Planung des Konzerns behandelt. Zwischen den Sitzungsterminen
hat der Ausschuss Beschlüsse zu wichtigen Transaktionen
gefasst bzw. vorbereitet. Der Prüfungsausschuss befasste
sich in fünf Sitzungen insbesondere mit dem Jahresabschluss,
den Quartalsabschlüssen, Fragen der Rechnungslegung,
des Risikomanagements und der Zusammenarbeit mit den
Abschlussprüfern.
Feststellung des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss der E.ON AG zum 31. Dezember 2003
sowie der mit dem Konzernlagebericht zusammengefasste
Lagebericht wurden durch den von der Hauptversammlung
gewählten und vom Aufsichtsrat beauftragten Abschlussprüfer,
die PwC Deutsche Revision Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Düsseldorf, geprüft und mit
einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.
Dies gilt auch für den Konzernabschluss, der nach US-GAAP
aufgestellt ist. Dieser wurde um die gemäß § 292a HGB
erforderlichen Erläuterungen ergänzt. Der vorliegende US-
GAAP-Konzernabschluss befreit von der Pflicht, einen Konzernabschluss
nach deutschem Recht aufzustellen. Ferner
prüfte der Abschlussprüfer das Risikomanagementsystem
der E.ON AG. Diese Prüfung ergab, dass das System seine
Aufgaben erfüllt. Die Abschlüsse, der Lagebericht sowie die
Prüfungsberichte der Abschlussprüfer wurden nach Vorprüfung
durch den Prüfungsausschuss allen Mitgliedern des
Aufsichtsrats ausgehändigt. Sie wurden im Prüfungsausschuss
und in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats – jeweils
in Gegenwart des Abschlussprüfers – ausführlich besprochen.
Den Jahresabschluss der E.ON AG und den Konzernabschluss,
den zusammengefassten Lagebericht und den Vorschlag des
Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns haben
wir geprüft. Es bestanden keine Einwände. Den Bericht des
Abschlussprüfers haben wir zustimmend zur Kenntnis genommen.
Den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der E.ON AG
sowie den Konzernabschluss haben wir gebilligt. Der Jahresabschluss
ist damit festgestellt. Dem Lagebericht, insbesondere
den Aussagen zur weiteren Unternehmensentwicklung,
stimmen wir zu.
Dem Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, der eine
Dividende von 2 apple pro dividendenberechtigte Aktie vorsieht,
schließen wir uns an.
Personelle Veränderungen im Aufsichtsrat sowie in
dessen Ausschüssen
Die Amtszeit des Aufsichtsrats endete mit Ablauf der Hauptversammlung
am 30. April 2003. In dieser Hauptversammlung
wurden die Herren Ulrich Hartmann, Prof. Dr. Ulrich Lehner,
Prof. Dr. Wilhelm Simson und Dr. Georg Frhr. von Waldenfels
neu in den Aufsichtsrat gewählt. Die Herren Dr. Jochen Holzer,
Dr. h.c. André Leysen, Kurt F. Viermetz und Dr. Bernd W. Voss
sind mit Wirkung zum 30. April 2003 aus dem Aufsichtsrat
ausgeschieden. Alle vier Herren haben den Wandel des Konzerns
zu einem international führenden Energiedienstleister
mit klugem Rat und unternehmerischer Weitsicht begleitet.
Wir danken ihnen auch an dieser Stelle für ihr großes Engagement
zum Wohle von E.ON.
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