Geschäftsbericht 2003 - E.ON - Strom und Gas - Info-Service - E.ON ...

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Brief an die Aktionäre Bericht des Aufsichtsrates Wichtige Ereignisse on·top Lagebericht 200 Weitere Angaben zu den Organen Angaben zu zusätzlichen Mandaten von Vorstandsmitgliedern Dr. Wulf H. Bernotat Vorsitzender des Vorstandes (seit 1.5.2003) • E.ON Energie AG 1) (Vorsitz) • Ruhrgas AG 1) (Vorsitz) • Allianz AG • Metro AG • RAG Aktiengesellschaft (Vorsitz) • Powergen Limited 2) (Vorsitz) Dr. Burckhard Bergmann Mitglied des Vorstandes Upstream-Geschäft (seit 5.3.2003) • Ruhrgas Energie Beteiligungs-AG 1) (Vorsitz) • Thüga AG 1) • Allianz Lebensversicherungs-AG • VNG–Verbundnetz Gas AG (Vorsitz) • Jaeger Akustik GmbH & Co. (Vorsitz) • METHA Methanhandel GmbH 2) (Vorsitz) • Mitteleuropäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL) 2) (Vorsitz) • OAO Gazprom • Ruhrgas E&P GmbH 2) (Vorsitz) • Ruhrgas Industries GmbH 2) (Vorsitz) • Trans Europe Naturgas Pipeline GmbH (TENP) 2) (Vorsitz) • ZAO Gerosgaz 2) (Vorsitz; im Wechsel mit einem Vertreter des ausländischen Partners) Dr. Hans Michael Gaul Mitglied des Vorstandes Controlling/Unternehmensplanung, Mergers & Acquisitions und Recht • Degussa AG 1) • E.ON Energie AG 1) • Ruhrgas AG 1) • Viterra AG 1) (Vorsitz) • Allianz Versicherungs-AG • DKV AG • RAG Aktiengesellschaft • Steag AG • Volkswagen AG • LG&E Energy LLC 2) Dr. Manfred Krüper Mitglied des Vorstandes Personal, Infrastruktur und Dienstleistungen, Einkauf und Organisation • E.ON Energie AG 1) • Viterra AG 1) • equitrust Aktiengesellschaft (Vorsitz) • RAG Aktiengesellschaft • RAG Immobilien AG • Victoria Versicherung AG • Victoria Lebensversicherung AG • E.ON North America, Inc. 2) (Vorsitz) Dr. Erhard Schipporeit Mitglied des Vorstandes Finanzen, Rechnungswesen, Steuern und Informatik • Degussa AG 1) • Ruhrgas AG 1) • Commerzbank AG • Talanx AG • E.ON Risk Consulting GmbH 2) (Vorsitz) • HDI V.a.G. Dr. Johannes Teyssen Mitglied des Vorstandes Downstream-Geschäft (seit 1.1.2004) • Avacon AG 1) (Vorsitz) • E.ON Bayern AG 1) (Vorsitz) • E.ON Hanse AG 1) (Vorsitz) • E.ON Sales & Trading GmbH 1) • Thüga AG 1) (Vorsitz) • EWE Aktiengesellschaft 2) • E.ON Hungária Energetikai Részvénytársaság 2) (Vorsitz) • Sydkraft AB 2) (Vorsitz) Alle Angaben beziehen sich auf den 31.12.2003. • Aufsichtsratsmandate gemäß §100 Abs. 2 AktG • Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen 1) Freigestellte Konzernmandate 2) Weitere Konzernmandate
Weitere Informationen Konzernabschluss Weitere Angaben zu den Organen Wesentliche Beteiligungen Glossar Corporate Governance Gemeinsamer Bericht von Vorstand und Aufsichtsrat der E.ON AG zur Corporate Governance E.ON versteht Corporate Governance als zentrale Herausforderung an eine verantwortungsvolle und wertorientierte Unternehmensführung. Wir haben die Schaffung einheitlicher Corporate-Governance-Standards befürwortet und deren Verabschiedung durch die „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ begrüßt. Entwicklung der Corporate Governance Am 19. Dezember 2002 gaben Vorstand und Aufsichtsrat die erste Entsprechenserklärung nach § 161 AktG ab, nach der E.ON bis auf zwei Ausnahmen den Empfehlungen des Kodex in der Fassung vom 7. November 2002 entsprach. Eine dieser Ausnahmen betraf die vom Kodex vorgesehene gesonderte Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern für die Übernahme des Vorsitzes in einem Aufsichtsratsausschuss. Nach einer entsprechenden Änderung der Satzung der Gesellschaft durch die Hauptversammlung vom 30. April 2003 entspricht E.ON nunmehr in diesem Punkt den Empfehlungen des Kodex. Die zweite Ausnahme betraf die Empfehlung, bei Abschluss einer Haftpflichtversicherung für die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats (D&O-Versicherung) einen angemessenen Selbstbehalt zu vereinbaren. Die bei E.ON bestehende D&O-Versicherung sieht einen Selbstbehalt nicht vor, da wir nach wie vor der Auffassung sind, dass die Vereinbarung eines Selbstbehalts nicht zur Verbesserung des Verantwortungsbewusstseins geeignet ist. Dies haben wir in der aktualisierten Entsprechenserklärung, die Vorstand und Aufsichtsrat am 11. Dezember 2003 abgegeben haben, dargelegt und begründet. Die vollständige Erklärung finden Sie auf Seite 206 des Berichts; sie ist auch auf www.eon.com veröffentlicht. In dieser Erklärung haben wir auch dargelegt, dass wir der Empfehlung des Kodex in seiner Neufassung vom 21. Mai 2003, die Vergütungen der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder im Anhang des Konzernabschlusses individualisiert anzugeben, nicht entsprechen. Wir sind der Auffassung, dass gute Gründe gegen eine individualisierte Angabe der Bezüge sprechen, insbesondere eine unerwünschte Tendenz zu einer Nivellierung von Vergütungsdifferenzen. Alle anderen Empfehlungen des Kodex wurden wie auch die meisten Anregungen befolgt. Daher wurden – soweit erforderlich – die Geschäftsordnungen des Aufsichtsrats und des Präsidialausschusses, die sich am Wortlaut des Kodex ausrichten, an die von der Regierungskommission am 21. Mai 2003 vorgenommenen Änderungen angepasst. Weiterhin hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 11. Dezember 2003 die Struktur des Vergütungssystems für den Vorstand beraten und überprüft; damit entsprach der Aufsichtsrat der Empfehlung nach Ziffer 4.2.2 des Kodex. In seiner Sitzung am 11. Dezember 2003 hat sich der Aufsichtsrat mit der Effizienz seiner Tätigkeit befasst und damit der Empfehlung nach Ziffer 5.6 des Kodex entsprochen. Zur Vorbereitung dieser Sitzung wurden Fragebögen an sämtliche Aufsichtsratsmitglieder übersandt, in denen diese ihre Einschätzung zu den verschiedenen Aspekten der Aufsichtsratstätigkeit äußern und Vorschläge zur weiteren Verbesserung der Effizienz unterbreiten konnten. Amerikanische Kapitalmarktregeln Durch unsere Notierung an der New York Stock Exchange (NYSE) unterliegt die Gesellschaft den amerikanischen Kapitalmarktgesetzen und den Regeln der amerikanischen Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC). Im Juli 2002 wurde vom amerikanischen Gesetzgeber als Reaktion auf die Bilanzmanipulationen der jüngeren Zeit der Sarbanes Oxley Act verabschiedet. Er stellt einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Corporate Governance und zur Rückgewinnung des Vertrauens in die Kapitalmärkte dar. Wir befürworten die damit verbundenen Ziele und Prinzipien und erfüllen die an uns gerichteten Anforderungen. Grundzüge des Vergütungssystems Vergütung des Vorstands Die Mitglieder des Vorstands erhalten derzeit Bezüge, die sich zusammensetzen aus • einer festen jährlichen Grundvergütung, • einer jährlichen Tantieme, deren Höhe sich danach bemisst, inwieweit bestimmte unternehmenserfolgsspezifische und persönliche Ziele erreicht wurden, und • virtuellen Aktienoptionen. 201
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