GESCHÄFTSBERICHT 2008 - Francotyp-Postalia AG & Co.
GESCHÄFTSBERICHT 2008 - Francotyp-Postalia AG & Co.
GESCHÄFTSBERICHT 2008 - Francotyp-Postalia AG & Co.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
138 Bericht des aufsichtsrats<br />
Bericht des aufsichtsrats<br />
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,<br />
der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr <strong>2008</strong> die ihm nach Gesetz, Satzung und<br />
Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und die damit in<br />
Zusammenhang stehenden Entscheidungen getroffen. Insgesamt fand sich<br />
der Aufsichtsrat zu sechs Präsenzsitzungen und zwei telefonischen Sitzungen<br />
zusammen. Lediglich zu einer Sitzung fehlte ein Mitglied entschuldigt, zu den<br />
übrigen Terminen tagte der Aufsichtsrat vollzählig.<br />
<strong>Co</strong>rporate Governance<br />
<strong>Co</strong>rporate Governance<br />
Überwachung der Geschäftsführung<br />
Im Fokus der Beratung zwischen Vorstand und Aufsichtsrat standen die wirtschaftliche<br />
Situation der <strong>Francotyp</strong>-<strong>Postalia</strong> Holding <strong>AG</strong>, alle für das Unternehmen<br />
relevanten Fragen der Planung der Geschäftsentwicklung und die<br />
Ausführung des Restrukturierungsprojektes MOVE. In diesem Zusammenhang<br />
hielt es der Aufsichtsrat für geboten, die vom Vorstand aufgestellte Unternehmensplanung<br />
einer sorgfältigen Sonderuntersuchung zu unterziehen.<br />
Zu diesem Zweck wurde mit Beschluss des Aufsichtsrats vom 9. Januar 2009<br />
die KPMG <strong>AG</strong> Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, beauftragt. In der<br />
Sitzung vom 8. April <strong>2008</strong> hatte der Aufsichtsrat die Gelegenheit, sich die<br />
Geschäftsentwicklung des abgelaufenen Geschäftsjahres 2007 unter Anwesenheit<br />
des Abschlussprüfers erläutern zu lassen, und hat sich intensiv sowohl<br />
mit dem Einzelabschluss und dem Lagebericht als auch mit dem Konzernabschluss<br />
und dem Konzernlagebericht der <strong>Francotyp</strong>-<strong>Postalia</strong> Holding <strong>AG</strong><br />
befasst.<br />
Ein wesentlicher Punkt der Besprechungen war der zwischen der FP GmbH<br />
und einem Bankenkonsortium unter der Führung der BNP Paribas anlässlich<br />
der Börseneinführung der FP-Gruppe im Jahr 2006 geschlossene Kreditvertrag.<br />
Die FP GmbH ist gemäß diesem Kreditvertrag zur Einhaltung bestimmter Finanzkennzahlen<br />
verpflichtet. Diese beziehen sich auf das Verhältnis zwischen<br />
Nettoverschuldung und EBITDA gemäß Konzernabschluss. Für die Zukunft<br />
und vor allem im Hinblick auf den Ausbau des neuen Geschäftsbereichs<br />
Mailstream Services hat die FP GmbH über eine Erweiterung mit den Banken<br />
verhandelt und zum Jahresende neue Vertragsbedingungen vereinbart.
Change language