GESCHÄFTSBERICHT 2008 - Francotyp-Postalia AG & Co.

140 Bericht des aufsichtsrats
sammen mit den Prüfungsberichten der Deloitte & Touche und dem Vorschlag
des Vorstands für die Verwendung des Bilanzverlustes vom Vorstand rechtzeitig
dem Aufsichtsrat zugesandt worden. In der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats
am 30. März 2009 wurden in Gegenwart des Abschlussprüfers, der über die
wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung berichtete, der Jahresabschluss 2008,
der Konzernjahresabschluss 2008 und die jeweiligen Lageberichte unter Einbeziehung
des Prüfungsberichtes umfassend behandelt.
Der Aufsichtsrat stimmt mit der vom Vorstand in seinen Berichten und Jahresabschlüssen
ausgeführten Situation des Unternehmens und den Ergebnissen
der Abschlussprüfung überein. Dementsprechend hat der Aufsichtsrat keine
Einwendungen zu erheben. Der Aufsichtsrat hat die vom Vorstand aufgestellten
Abschlüsse gebilligt. Damit sind sie festgestellt. Dem Vorschlag des
Vorstands, den Bilanzverlust in Höhe von 11,1 Mio. Euro auf neue Rechnung
vorzutragen, stimmt der Aufsichtsrat zu.
Corporate Governance
In der gemeinsamen Sitzung vom 30. März 2009 haben Vorstand und Aufsichtsrat
die Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG abgegeben und werden
diese den Aktionären auf der Website der Francotyp-Postalia Holding AG dauerhaft
zugänglich machen. Vorstand und Aufsichtsrat entsprechen in weiten
Teilen den Anregungen und Empfehlungen des Corporate Governance Kodex.
Der Corporate Governance Bericht, der auch im Geschäftbericht 2008 zu finden
ist, und die Entsprechenserklärung erläutern im Detail, wo Vorstand und
Aufsichtsrat von den Empfehlungen und Anregungen abweichen.
Veränderungen im Aufsichtsrat und im Vorstand
Herr Dr. Rolf Stomberg hat sein Amt als Aufsichtsrat der Gesellschaft mit Wirkung
ab dem Ende der Hauptversammlung, die am 18. Juni 2008 durchgeführt
wurde, niedergelegt. Aus diesem Grund war ein Mitglied des Aufsichtsrats neu
zu wählen. Die Gesellschaft dankt Herrn Dr. Stomberg für die Wahrnehmung
dieses Mandats.
Corporate Governance
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß §§ 95, 96 Aktiengesetz und
Ziffer 10 Abs. 1 der Satzung aus 3 Mitgliedern, die von der Hauptversammlung
zu wählen sind. Der Aufsichtsrat hat Herrn Prof. Dr. Michael J. A. Hoffmann,