GESCHÄFTSBERICHT 2008 - Francotyp-Postalia AG & Co.

139 Bericht des aufsichtsrats
Regelmäßig haben Aufsichtsrat und Vorstand in den Sitzungen die strategische
Ausrichtung der Francotyp-Postalia Holding AG abgestimmt und den
Stand der Strategieumsetzung erörtert. Gegenstand der Besprechungen war
immer auch die Entwicklung des jungen Geschäftsbereichs Mailstream. Ein
weiteres wichtiges Thema stellten zudem die Überlegungen, den asiatischen
Markt mit einer eigenen Tochtergesellschaft intensiver zu bearbeiten, dar.
Hierzu erteilte der Aufsichtsrat die Genehmigung, die 45 % Anteile aus dem
bisherigen Joint Venture FP/GPS Assembly PTE Ltd. zu übernehmen. Über weitere
wichtige Ereignisse, die darüber hinaus für die Beurteilung der Lage und
Entwicklung sowie für die Leitung des Unternehmens von Bedeutung waren
– dazu zählten auch die Risikolage, das Risikomanagement und die Compliance –
wurde der Aufsichtsrat ebenso wie über Abweichungen des Geschäftsverlaufs
unverzüglich vom Vorstand informiert und konnte die Sachverhalte aufgrund
der sowohl schriftlich wie mündlich gemachten Berichte des Vorstands ausführlich
erörtern.
Arbeit in Ausschüssen
Wegen der Unternehmensgröße der Francotyp-Postalia Holding AG und der
durch die Satzung auf drei bestimmten Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats
wird in der Regel auf die Bildung von Ausschüssen oder Gremien verzichtet.
Solange der Aufsichtsrat lediglich aus drei Personen besteht, nimmt der
Aufsichtsrat in seiner Gesamtheit auch die Aufgabe eines Prüfungsausschusses
(Audit Committee) wahr.
Jahres- und Konzernabschlussprüfung ausführlich erörtert
Die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München,
Niederlassung Berlin, hat den Jahresabschluss und den Lagebericht der
Francotyp-Postalia Holding AG zum 31. Dezember 2008 sowie den Konzernabschluss
und den Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2008 geprüft und mit
dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Gemäß § 315 a HGB
wurden der Konzernlagebericht und der Konzernabschluss auf der Grundlage
der internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS aufgestellt.
Der Abschlussprüfer hat die Prüfung unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung sowie unter ergänzender Beachtung der International
Accounting Standards (IAS) vorgenommen. Die genannten Unterlagen sind zu-
Corporate Governance