GESCHÄFTSBERICHT 2008 - Francotyp-Postalia AG & Co.

150 Corporate Governance
Aufsichtsrats widerrufen. Zum 1. Dezember 2009 und mit sofortiger Wirkung
zum 23. Februar 2009 wurde je ein neues Mitglied des Vorstands berufen, so
dass der Vorstand weiterhin aus zwei Mitgliedern besteht. Ein Sprecher des
Vorstands ist nicht bestimmt worden.
Die Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder umfasst die monetären Vergütungsteile,
die Vorsorgungszusagen und die sonstigen Zusagen, insbesondere
für den Fall der Beendigung der Tätigkeit, Nebenleistungen jeder Art und
Leistungen von Dritten, die im Hinblick auf die Vorstandstätigkeit zugesagt
oder im Geschäftsjahr gewährt werden. Entsprechend den Empfehlungen des
Corporate Governance Kodex umfassen die monetären Vergütungsteile sowohl
fixe wie auch variable Bestandteile.
Bislang hat die Gesellschaft keine variablen Vergütungskomponenten mit
langfristigen Anreizwirkungen und Risikocharakter, wie etwa Aktienoptionen
und vergleichbare Gestaltungen eingerichtet. Vorstand und Aufsichtsrat stehen
aber in andauerndem Gespräch über die Möglichkeiten, Aktienoptionen
oder vergleichbare Gestaltungen einzuführen. Wesentliche Diskussionspunkte
sind in diesem Zusammenhang die Gestaltung und Definition der Erfolgsziele
und Vergleichparameter ebenso wie die Begrenzungsmöglichkeit (Cap) bei
nicht vorhergesehenen Entwicklungen.
Der Aufsichtsrat der Francotyp-Postalia Holding AG besteht gemäß der Satzung
der Gesellschaft aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern.
Alle Mitglieder verfügen über Kenntnisse und Erfahrungen, um ihr
Mandat zu erfüllen. Entsprechend der Empfehlung des Corporate Governance
Kodex hat sich der Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung gegeben.
Corporate Governance
Wegen der Größe des Unternehmens und der durch die Satzung bestimmten
Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats wird in der Regel auf die Bildung von
Ausschüssen oder Gremien verzichtet. Aus diesem Grund beschließt und überprüft
der Gesamtaufsichtsrat Fragen zum Thema des Vergütungssystems für
den Vorstand einschließlich der wesentlichen Vertragselemente, ohne zuvor
von einem Gremium entsprechende Vorschläge erarbeiten zu lassen. Ebenso
nimmt der Aufsichtsrat in seiner Gesamtheit die Aufgabe eines Prüfungsausschusses
(Audit Committee) wahr. Damit übernimmt der Vorsitzende des Aufsichtsrats
zugleich die Aufgaben des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses.