SKW Stahl-Metallurgie Holding AG Unterneukirchen (Deutschland ...

Aufsichtsrat:
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Seit der Vergrößerung des Aufsichtsrats der Gesellschaft von drei auf sechs Mitglieder im
Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung vom 4. Juni 2009, hat dieser keinerlei perso-
nelle Veränderungen erfahren. Auch blieben die Besetzungen der Ämter des Vorsitzenden
und des stellvertretenden Vorsitzenden unverändert.
Da die Gesellschaft nach wie vor nicht gesetzlich verpflichtet ist, Vertreter der Arbeitnehmer
in den Aufsichtsrat zu berufen, gehörten dem Aufsichtsrat im Berichtsjahr wiederum ledig-
lich Vertreter der Aktionäre an.
Im Berichtsjahr hat der Aufsichtsrat fünf Präsenzsitzungen und vier fernmündliche Sitzun-
gen abgehalten. Zusätzlich wurden acht Beschlüsse des Aufsichtsrats jeweils einstimmig
und unter Beteiligung aller Mitglieder, im schriftlichen Umlaufverfahren gefasst.
Mit Ausnahme von Herrn Dr. Schlünken, der einer Präsenzsitzung witterungsbedingt fern
bleiben musste, waren alle Mitglieder des Aufsichtsrats jeweils bei diesen Sitzungen anwe-
send. Herr Dr. Markus und Herr Martin konnten jeweils bei einer fernmündlich abgehalte-
nen Sitzung nicht teilnehmen. Alle Abwesenden wurden vom Vorsitzenden des Aufsichts-
rats jeweils unverzüglich über die behandelten Themen informiert.
Um den bei der Gesellschaft herrschenden spezifischen Gegebenheiten Rechnung zu tra-
gen, hat der Aufsichtsrat neben dem bereits im Geschäftsjahr 2009 eingerichteten Prü-
fungsausschuss und dem Nominierungsausschuss, im Berichtsjahr einen Vergütungsaus-
schuss hinzugefügt.
Dem Prüfungsausschuss gehörten, wie schon im Geschäftsjahr 2009, Herr Dr. Dirk Markus
(Vorsitzender), Frau Sabine Kauper und Herr Jochen Martin an. Der Prüfungsausschuss
hielt drei Präsenzsitzungen und eine fernmündliche Sitzung ab, an denen jeweils alle Mit-
glieder teilnahmen.
Der Vergütungsausschuss setzte sich im Berichtsjahr aus Herrn Titus Weinheimer (Vorsit-
zender), Herrn Armin Bruch und Herrn Dr. Dirk Markus zusammen. Es wurden vier Prä-
senzsitzungen und eine fernmündliche Sitzung, jeweils unter Teilnahme aller Mitglieder,
abgehalten.
Zu Mitgliedern des Nominierungsausschusses sind Herr Titus Weinheimer (Vorsitzender),
Herr Armin Bruch und Herr Jochen Martin gewählt worden. Der Nominierungsausschuss
trat im Berichtsjahr einmal unter voller Präsenz zusammen.