SKW Stahl-Metallurgie Holding AG Unterneukirchen (Deutschland ...

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Vergütung 2 wird auf die Amtsperiode des gesamten Aufsichtsrats abgestellt. Die variable
Vergütung 2 wird am Tag nach der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, mit
der die Amtszeit des Aufsichtsrats endet, ausbezahlt.
3. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das 1,5-fache, jeder Stellvertreter das 1,25-
fache der nach Absatz 1 zu gewährenden Beträge.
4. Jedes Mitglied eines Ausschusses erhält über die Vergütungen gemäß Absatz 1 und 2
hinaus ein Sitzungsentgelt in Höhe von EUR 500,00 je Ausschusssitzung. Der Vorsitzende
eines Ausschusses erhält das doppelte Sitzungsentgelt.
5. Vergütungen an den Aufsichtsrat werden zuzüglich gegebenenfalls fälliger Umsatzsteuer
geleistet.
6. Mitglieder des Aufsichtsrats, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres bzw. der
Wahlperiode dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss angehört haben, erhalten für jeden
angefangenen Monat ihrer Tätigkeit eine zeitanteilige Vergütung (feste Vergütung und vari-
able Vergütungen). Der unterjährige Ein- und/oder Austritt eines Aufsichtsratsmitglieds hat
weder Auswirkungen auf die Berechnung der variablen Vergütungen noch auf die Fälligkeit
der Vergütung.
7. Dieser Beschluss gilt für Aufsichtsratsbezüge für Zeiträume, die nach dem Ende der or-
dentlichen Hauptversammlung am 4. Juni 2009 beginnen.
8. Die Aufsichtsratsbezüge für den Zeitraum bis zum Ende der ordentlichen Hauptver-
sammlung am 4. Juni 2009 richten sich nach dem zu Tagesordnungspunkt 8 gefassten Be-
schluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 18. Juni 2007 über die Vergütung des
Aufsichtsrats.
9. Der zu Tagesordnungspunkt 8 gefasste Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung
vom 18. Juni 2007 über die Vergütung des Aufsichtsrats wird aufgehoben.“
Die ordentliche Hauptversammlung am 4. Juni 2009 hat die Herren Titus Weinheimer (Wie-
derwahl), Dr. Dirk Markus und Dr. Christoph Schlünken in den Aufsichtsrat der Gesellschaft
gewählt. Als Ersatzmitglied des Aufsichtsrats wurde Herr Dr. Claus Ritzer gewählt; die Er-
satzmitgliedschaft ist nicht vergütet. Nach Wirksamwerden des weiteren Hauptversamm-
lungsbeschlusses über die Erweiterung des Aufsichtsrates von drei auf sechs Mitglieder am
15. Juni 2009, wurde mit gleichem Datum die Bestellung der weiteren Mitglieder des Auf-
sichtsrates Frau Sabine Kauper, Herr Armin Bruch und Herr Jochen Martin wirksam. In sei-
ner Sitzung vom 15. Juni 2009 hat der Aufsichtsrat Herrn Titus Weinheimer (Wiederwahl)
zu seinem Vorsitzenden und Herrn Jochen Martin zu seinem stellvertretenden Vorsitzenden
bestimmt. Der somit seit dem 15. Juni 2009 sechs Mitglieder umfassende Aufsichtsrat hat
die Einrichtung von Ausschüssen beschlossen. Zum 31. Dezember 2010 bestanden der
Prüfungsausschuss (Vorsitzender: Dr. Dirk Markus), der Vergütungsausschuss (Vorsitzen-