Hornbach Holding AG Konzern

10 BERICHT DES AUFSICHTSRATS
BERICHT DES AUFSICHTSRATS
Dr. Wolfgang Rupf
Sehr geehrte Damen und Herren,
im abgelaufenen Geschäftsjahr 2012/2013 haben wir uns
eingehend mit der Lage, der strategischen Ausrichtung und
den mittelfristigen Perspektiven der Gesellschaft befasst. Wir
haben den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens beraten
und seine Geschäftsführung entsprechend den nach
Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben
überwacht. Der Vorstand hat uns in unseren Sitzungen durch
schriftliche und mündliche Berichte regelmäßig, zeitnah und
umfassend über den Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche
Lage der Gesellschaft und ihrer Tochterunternehmen unterrichtet.
In Entscheidungen von wesentlicher Bedeutung für
das Unternehmen war der Aufsichtsrat eingebunden. Darüber
hinaus hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats auch außerhalb
der Sitzungen regelmäßigen Kontakt mit dem Vorstand und
insbesondere mit dem Vorstandsvorsitzenden in wichtigen
Fragen gepflegt und wiederholt Arbeitsgespräche geführt.
Sitzungen des Aufsichtsrats
Im Geschäftsjahr 2012/2013 fanden insgesamt vier Aufsichtsratssitzungen
statt. Kein Mitglied des Aufsichtsrats hat
an weniger als der Hälfte der Sitzungen teilgenommen. Interessenkonflikte
traten im Berichtsjahr nicht auf.
In unseren Sitzungen haben wir uns anhand mündlicher und
schriftlicher Berichte des Vorstands ausführlich mit dem
Geschäftsverlauf und der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens
befasst. Wir haben uns eingehend mit der strategischen
Weiterentwicklung der Geschäfts-, Investitions- und
Finanzpolitik, der Vergütungsregelung des Vorstands sowie
Corporate Governance beschäftigt. Über die Chancen- und
Risikolage der Gesellschaft sowie über die Umsetzung des
Risikomanagements haben wir uns eingehend unterrichtet
und mit dem Vorstand beraten. Der Vorstand berichtete darüber
hinaus regelmäßig schriftlich und mündlich über die
aktuelle Situation der Gesellschaft, insbesondere über die
Entwicklung der Umsatz-, Ertrags- und Finanzlage im Vergleich
zum Vorjahr und zur Planung. Planabweichungen wurden
erörtert und begründet. Zustimmungspflichtige Maßnahmen
des Vorstands wurden intensiv beraten. Nach gründlicher
Prüfung und Erörterung der jeweiligen Anträge des Vorstands
hat der Aufsichtsrat in seinen Sitzungen alle erforderlichen
Zustimmungen erteilt.
In der Bilanzaufsichtsratssitzung am 16. Mai 2012 wie auch
am 23. Mai 2013 haben wir uns in Anwesenheit des Abschlussprüfers
intensiv mit dem Jahres- und Konzernabschluss befasst.
Aufgenommen wurde auch der Bericht des Finanz- und
Prüfungsausschusses über seine Arbeit und die Ergebnisse
seiner Prüfung. Alle Fragen von Aufsichtsratsmitgliedern
wurden von den Wirtschaftsprüfern erschöpfend beantwortet.
In dieser Sitzung wurden außerdem der Bericht des Aufsichtsrats,
der gemeinsame Corporate-Governance-Bericht von Vorstand
und Aufsichtsrat, der Risikobericht und der Compliancebericht
des Vorstands sowie die neue Vergütungsregelung des
Vorstands beraten bzw. verabschiedet. Die Tagesordnung der
Hauptversammlung einschließlich der Vorschläge zur Beschlussfassung
wurde verabschiedet.
In der Sitzung unmittelbar vor der Hauptversammlung
am 6. Juli 2012 berichtete der Vorstand über die aktuelle Lage
des Konzerns und die sich abzeichnende Entwicklung im
laufenden Jahr. Weiterhin wurden die turnusmäßigen
Sitzungstermine bis einschließlich Geschäftsjahr 2013/2014
festgelegt.