Hornbach Holding AG Konzern

CORPORATE GOVERNANCE 17
f) Ziffer 5.4.6 Absatz 3 Satz 1:
Der Kodex empfiehlt in Ziffer 5.4.6 Absatz 3 Satz 1 die Vergütung
der Aufsichtsratsmitglieder im Anhang oder im Lagebericht
individualisiert, aufgegliedert nach Bestandteilen, auszuweisen.
Aufgrund der in der Satzung selbst geregelten Höhe
der Vergütung des Aufsichtsrats halten wir eine individualisierte
Angabe für nicht notwendig.
g) Ziffer 5.4.6 Absatz 3 Satz 2:
Der Kodex empfiehlt darüber hinaus in Ziffer 5.4.6 Absatz 3
Satz 2 die vom Unternehmen an Mitglieder des Aufsichtsrats
bezahlten Vergütungen oder gewährten Vorteile für persönlich
erbrachte Leistung, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistung,
im Anhang oder im Lagebericht individualisiert
gesondert anzugeben. Die HORNBACH HOLDING Aktiengesellschaft
nutzt in einem Fall die Möglichkeit, auf die Expertise
eines Aufsichtsratsmitgliedes zu speziellen Themen zurückgreifen
zu können. Die Zusammenarbeit erfolgt auf der Basis
einer symbolischen Vergütung. Der Aufsichtsrat hat hierüber
nach § 114 AktG beschlossen. Für eine individualisierte Darstellung
sehen wir keinen Bedarf.
Neustadt an der Weinstraße, den 20. Dezember 2012
HORNBACH HOLDING Aktiengesellschaft
Der Aufsichtsrat
Der Vorstand
Die vorstehende Entsprechenserklärung vom 20. Dezember
2012 ist zusammen mit allen früheren Entsprechenserklärungen
im Internet veröffentlicht und als Download verfügbar
[ www.hornbach-gruppe.com/Entsprechenserklaerung/Holding ].
Relevante Unternehmensführungspraktiken
Wir orientieren unser unternehmerisches Handeln an den
Rechtsordnungen der verschiedenen Länder, aus denen sich
für die gesamte HORNBACH-Gruppe und ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im In- und Ausland vielfältige Pflichten ergeben.
Über die verantwortungsvolle Unternehmensführung in
Übereinstimmung mit den Gesetzen, Verordnungen und sonstigen
Richtlinien hinaus haben wir konzerninterne Regelungen
aufgestellt, die das Wertesystem und die Führungsprinzipien
innerhalb des Konzerns widerspiegeln.
Compliance
Im Wettbewerb sind nur solche Unternehmen dauerhaft erfolgreich,
die ihre Kunden durch Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit,
Verlässlichkeit und Fairness nachhaltig überzeugen.
Nach unserem Verständnis ist dafür die Einhaltung der gesetzlichen
Regeln sowie der unternehmensinternen Richtlinien
und ethischen Grundsätze (Compliance) unverzichtbar. Die
HORNBACH-Unternehmenskultur ist auf diese Prinzipien ausgerichtet
und fußt auf wesentlichen Grundsätzen, die in der
Corporate Compliance Policy formuliert sind [ Internet:
www.hornbach-gruppe.com/Compliance/Holding ]. Im Zentrum
stehen dabei unter anderem die Integrität des Geschäftsverkehrs,
der Schutz unseres Wissensvorsprungs, die Einhaltung
des Kartellrechts und aller außenhandelsrelevanten Vorschriften,
ordnungsgemäße Aktenführung und Finanzkommunikation
sowie Chancengleichheit und das Prinzip der Nachhaltigkeit.
Bei HORNBACH wird Compliance kontinuierlich von den Mitarbeitern
und von den Geschäftspartnern eingefordert und
überwacht. Bei Bedarf werden Sanktionen ausgesprochen. Mit
der Koordinierung und Dokumentation der konzernweiten
Compliance-Aktivitäten hat der Vorstand im Oktober 2009
einen Chief Compliance Officer betraut. Dieser ist verantwortlich
für die Errichtung und ständige Optimierung der Organisationsstrukturen,
die für die Verankerung der Corporate
Compliance Policy im Konzern benötigt werden. Die Konzernrevision
überprüft in regelmäßigen Abständen die Einhaltung
der Corporate Compliance Policy.
Unser Wertesystem: das HORNBACH-Fundament
HORNBACH ist ein zukunftsorientiertes familiengeführtes
Unternehmen und wird geprägt durch ein klares und eindeutiges
Wertesystem. Die Eckpfeiler sind Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit,
Verlässlichkeit, Klarheit und Vertrauen in die Menschen.
Aus diesem über Jahrzehnte gelebten Wertesystem wurde im
Jahr 2004 das sogenannte HORNBACH-Fundament abgeleitet.
Dieses Leitbild ist die Richtschnur für die Unternehmensstrategie,
für unser tägliches Handeln und unsere soziale Verant-