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fácilmente llegaban a los cuarenta millones dólares, como
atestigua la documentación en la que la Fiscalía de Nueva
York basaba sus acusaciones. La droga había estado siendo
despachada hacia Africa, para pasar luego a Europa y ser
distribuida allí por las células de Hezbolá. Las operaciones
globales incluían contrabando y venta de armas.
El Tesoro de Estados Unidos incluyó en 2008 a
Nassereddine en su lista negra por auxilio del terrorismo,
basándose en informaciones que el FBI utilizó en 2015 para
situarlo también en su lista de personas buscadas. «Es
extremadamente perturbador ver al gobierno de Venezuela
emplear y dar seguridad y protección a facilitadores y
recaudadores de fondos de Hezbolá», declaró la Oficina de
Control de Bienes Extranjeros (OFAC). Según las pesquisas
del Departamento del Tesoro, Nassereddine había asesorado a
donantes de Hezbolá sobre cómo hacer llegar el dinero a la
organización, indicándoles las cuentas bancarias que eran
usadas por Hezbolá. La investigación también aseguraba haber
comprobado que el diplomático se había reunido con «altos
funcionarios» de Hezbolá en el Líbano para discutir «temas
operacionales» y había organizado viajes de militantes de la
organización hacia y desde Venezuela. Uno de esos viajes, en
2005, según precisaba el Tesoro, fue a Irán para participar en
un curso de entrenamiento. Al año siguiente Nassereddine
organizó una visita a Caracas de dos representantes del grupo
islámico en el Parlamento libanés para recaudar fondos y
coordinar la apertura de un centro comunitario y una oficina
patrocinados por Hezbolá.
Esos movimientos eran gestionados en Caracas por las
agencias de viajes de Mustafá Kanaan. Señalado también por
el Tesoro estadounidense, Kanaan «se reunió con altos