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para poder obtener el reembolso, con sus intereses, de los
22,5 millones de bolívares de la cuenta.
«Esta carta es importante, porque muestra que el BID tenía
fondos en otros bancos. ¿Para qué lo necesitaba? Dadas las
sanciones internacionales al BID, este tendría que hacer las
transacciones a través de otros bancos», apunta Adam
Kaufmann, jefe hasta 2012 de la división de investigación de
la Fiscalía de Distrito de Manhattan. Kaufmann conocía bien
el percal, pues desde la Fiscalía había logrado que bancos
como Lloyds, Credit Suisse, Barclays y HSBC pagaran altas
multas por ocultar transferencias en dólares a Irán desde otros
países. Había estado a las órdenes de Robert Morgenthau,
quien poco antes de dejar su cargo, a final de 2009, advertía
públicamente en Washington de que el BID iraní permitía a
Irán «poner un pie en el sistema bancario venezolano»,
ofreciéndole un «perfecto método de quebrar sanciones».
El nombre del Banco Internacional de Desarrollo llevaba
en ocasiones a engaño por usar las mismas siglas, BID, que en
toda Latinoamérica remiten inmediatamente al Banco
Interamericano de Desarrollo, el principal instrumento
financiero de promoción de la región, cuya sede está en
Washington. La creación del BID iraní fue acordada en
septiembre de 2007 por Chávez y Ahmadineyad y fue abierto
en Caracas en enero de 2008. Tuvo como presidente
precisamente a Tahmasb Mazaheri, el portador del cheque
detenido en Düsseldorf, quien fue a Venezuela después de
dejar la presidencia del Banco Central de Irán, lo que probaba
la importancia que Teherán daba a las posibilidades que abría
el BID. El BID iraní aparecía desde hacía tiempo en la lista
negra de Estados Unidos y la Unión Europea, así como su
matriz, el banco Toseyeh Saderat Iran o Export Development