Document de référence 2010 (3.8 Mo) - Groupe Casino

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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
Direction générale
5.2. DIRECTION GÉNÉRALE
5.2.1. LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
Lors de sa réunion du 19 mai 2009, le Conseil d’administration,
sur proposition du Comité des nominations et des rémunérations,
a reconduit Monsieur Jean-Charles Naouri dans ses fonctions
de Président-Directeur général pour la durée de son mandat
d’administrateur, soit jusqu’à l’Assemblée générale annuelle des
actionnaires à réunir en 2012.
En sa qualité de Président du Conseil d’administration, Monsieur
Jean-Charles Naouri organise et dirige les travaux du Conseil
d’administration dont il rend compte à l’Assemblée générale ; il veille
également au bon fonctionnement des organes de la Société.
Limitation des pouvoirs du Directeur général
En application de l’article L. 225-56 du Code de commerce, le
Directeur général dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir
en toutes circonstances au nom de la Société. Il exerce ses pouvoirs
dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi
attribue expressément aux Assemblées d’actionnaires et au Conseil
d’administration. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.
Toutefois, lors de sa nomination, Monsieur Jean-Charles Naouri
a souhaité, dans un souci de bonne gouvernance, que soient
reconduites les limitations de pouvoirs et autorisations relatives à
certaines opérations de gestion en fonction de leur nature ou de leur
montant. Ces limitations sont détaillées dans le rapport du Président
(cf. page 188).
Monsieur Jean-Charles Naouri est le seul dirigeant social de la Société.
5.2.2. LE COMITÉ EXÉCUTIF – COMEX
Sous l’autorité du Président-Directeur général, le Comité exécutif
assure le pilotage opérationnel du Groupe. Il met en œuvre la stratégie
du Groupe définie par le Conseil d’administration et le Directeur
général. Organe de réflexion stratégique, de coordination et de partage
des initiatives ainsi que de suivi des projets transversaux, il s’assure
de la cohérence des plans d’actions engagés par l’ensemble des
filiales et des pôles opérationnels et, à ce titre, rend les arbitrages
nécessaires. Il suit les résultats et les équilibres financiers du Groupe
et décide des plans d’actions à mettre en œuvre. Le comité se réunit
tous les quinze jours.
Le Comité exécutif est composé des personnes suivantes :
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Jean-Charles Naouri, Président-Directeur général ;
Hervé Daudin, Directeur des Activités marchandises et flux et
Président du Conseil d’administration de Cdiscount ;
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Yves Desjacques, Directeur des Ressources Humaines ;
Jean-Michel Duhamel, Président de Franprix-Leader Price Holding
(anciennement ASINCO) ;
Jacques Ehrmann, Directeur des Activités immobilières et de
l’Expansion ;
Antoine Giscard d’Estaing, Directeur financier ;
Thierry Levantal, Directeur juridique Groupe ;
André Lucas, Directeur général Hypermarchés et Supermarchés
Casino ;
Arnaud Strasser, Directeur du Développement
et des Participations.
■ Secrétaire du Comité exécutif : Omri Benayoun.
5.2.3. RÉMUNÉRATIONS DES DIRIGEANTS
ET DES AUTRES MANDATAIRES SOCIAUX
Les principes et les règles arrêtés par le Conseil d’administration,
pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature
accordés aux mandataires sociaux, sont indiqués dans le rapport
du Président (page 190.)
Rémunérations du Président-Directeur général
La rémunération de Monsieur Jean-Charles Naouri, en sa qualité de
Président-Directeur général, comprend une partie fixe et une partie
variable dont les règles de détermination sont arrêtées chaque année
sur la base des recommandations du Comité des nominations et des
rémunérations et, s’il y a lieu, d’études réalisées par des consultants
extérieurs.
La part fixe, inchangée depuis sa nomination le 21 mars 2005, s’élève
à un montant brut annuel de 700 000 euros. La part variable, laquelle
peut désormais représenter au maximum 150 % de la part fixe, est
fondée sur la réalisation d’objectifs quantitatifs – de chiffre d’affaires,
de résultat opérationnel courant consolidé et de ratio d’endettement
financier – cohérents avec ceux fixés pour les membres du Comité
exécutif.
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