Rapport de Gestion 2007 - Swatch Group

3.7 Instruments d’information
et de contrôle
4.1.1 Membres de la Direction
générale (y c. 4.2)
SWATCH GROUP
Rapport de Gestion 2007
Gouvernement d’entreprise
Gouvernement d’entreprise
La Direction générale du Groupe est responsable de la mise en application des stratégies du Groupe. Elle met en place les stratégies
et objectifs pour les sociétés du Groupe et contrôle leur gestion. La Direction générale élargie du Groupe soutient et appuie la Direction
générale du Groupe dans ses tâches opérationnelles. Elle fait des propositions sur la mise en application de la stratégie du
Groupe. Chaque membre de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe dirige le secteur qui lui est
attribué dans le cadre de la politique du Groupe et selon les directives de la Direction générale du Groupe.
La direction du Holding gère les affaires courantes opérationnelles du Holding.
Chaque membre du Conseil d’administration peut exiger des informations sur toutes les affaires de l’entreprise et sur les affaires
importantes des sociétés du Groupe.
Les membres de la Direction générale du Groupe informent, dans le cadre des séances du Conseil d’administration, les membres du
Conseil d’administration sur la marche courante des affaires et sur les faits importants. En particulier, les membres du Conseil
d’administration reçoivent régulièrement des renseignements détaillés concernant le développement du chiffre d’affaires et du
résultat du Groupe et de ses différents secteurs. De plus, les renseignements relatifs aux projets importants, aux nouveaux produits
et à la situation financière leur sont présentés en détail.
Les faits importants et extraordinaires sont portés immédiatement à la connaissance du Conseil d’administration.
En dehors des séances, tout membre peut exiger des personnes dirigeantes (après information au Président) des renseignements
sur la marche des affaires. De plus, avec l’autorisation du Président, chaque membre peut demander des informations relatives à
des points concrets. Si le président refuse une demande de renseignement, d’audition ou d’inspection (ce qui n’est encore jamais
arrivé jusqu’à maintenant), c’est le Conseil d’administration, sur demande du requérant, qui prend la décision.
Un Compliance Officer a été engagé début 2005 avec pour responsabilités l’application et le respect des dispositions statutaires et
des directives du Groupe (y compris les règlements des statuts). En outre, le président du Conseil d’administration dispose d’un
«Audit Team» auquel il peut recourir pour des cas spécifiques.
4. Direction générale du Groupe (Direction générale/Direction générale élargie)
Au 31 décembre 2007
Nick Hayek, de nationalité suisse, a étudié pendant deux ans à l’Université de Saint­Gall (HSG), puis il suit des cours au Conservatoire
libre du cinéma français (CLCF) de Paris. Directeur général du Groupe depuis 2003, M. Hayek travaille au Swatch Group
depuis 1994, d’abord comme directeur du marketing Swatch SA, puis comme directeur général de la marque Swatch SA, enfin,
comme délégué du Conseil d’administration de Swatch SA. Il a fondé au milieu des années 1980 sa propre société de production
Sésame Films à Paris et a travaillé en Suisse et à l’étranger. Il a collaboré à différentes productions de films (par ex. des séries
documentaires pour la Télévision suisse) et de courts métrages (par ex. 1 er prix du Festival du film de Thessalonique, sélection
officielle pour le Festival du Film de Cannes, etc.). En tant que producteur et régisseur, il a tourné deux longs métrages «Das Land
von Wilhelm Tell» et «Family Express», avec Peter Fonda. Ce film lui a valu le Prix de la meilleure comédie suisse au Charlie Chaplin
Comedy Film Festival de Vevey. Toutes ces activités ont débouché sur une activité de consultance dans différents projets pour la
marque de montres Swatch SA dès le début des années 1990 ou sur la responsabilité de monter plusieurs expositions Swatch dont,
par exemple, Lingotto à Turin. M. Hayek est membre du Conseil d’administration du CSEM (Centre suisse d’électronique et de microtechnique).
Arlette-Elsa Emch, de nationalité suisse, licenciée en ethnologie et en histoire et titulaire d’un certificat de journalisme, est
membre de la Direction générale du Groupe depuis décembre 1999 après avoir été appelée à la Direction générale élargie du Groupe
en 1998. Mme Emch a rejoint le Swatch Group en décembre 1992 en qualité de responsable de communication et a mis à profit, dans
ce cadre, sa large expérience de journaliste RP. Dès 1997, elle dirige la marque ck watch, issue d’un joint venture entre le Swatch
Group et le designer américain, Calvin Klein. En 2000, ses responsabilités se sont élargies d’abord avec la direction de DYB (Dress
Your Body), chargée de concevoir, développer et produire les lignes de bijoux pour les différentes marques du Swatch Group. Depuis
2002, elle dirige de plus la marque Léon Hatot et a été nommée, également en 2002, membre des conseils d’administration
de Breguet, Jaquet Droz et Glashütte Original. Par ailleurs, Mme Emch est responsable de Swatch Group Japon et Swatch Group
Corée du Sud.
Florence Ollivier-Lamarque, de nationalité française, juriste, est membre de la Direction générale du Groupe depuis 2005, après
avoir été appelée à la Direction générale élargie du Groupe en 1992. Elle est Directeur général de Swatch Group France, de Swatch
Group France Les Boutiques et responsable de Swatch Group Italie, de Swatch Group Espagne et de la marque Flik Flak.
Mme Ollivier­Lamarque est entrée dans le Groupe en 1988, à l’occasion de la reprise de l’ancienne Société Inthor, Paris, qui
distribuait différentes marques du Groupe sur le marché français. Elle occupait alors la position de responsable des marques
Swatch et Tissot. En 1990, elle prend la direction de Swatch Group France et en 2002 la direction de Swatch Group France Les
Boutiques. Mme Ollivier est administratrice du Comité Colbert.
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