Rapport de Gestion 2007 - Swatch Group

a. Conseil d’administration
(CA)
b. Direction générale (DG) et
Direction générale élargie
(DGE)
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30. Indemnités versées à la Direction (informations requises en vertu du droit suisse)
La présente note a été rédigée conformément aux exigences des articles 663b et 663c al. 3 du Code suisse des obligations Swiss
(CO). Elle diffère à différents égards aux informations sur les indemnités données à la Note 29, principalement en raison de
l’application de règles différentes en matière d’évaluation et de comptabilisation.
Rémunération pour 2007 au Conseil d’administration et à la Direction générale (Art. 663b CO)
Nom Fonction Compensation Compensation Bonus2) Autres Total4) pour fonctions de base pour rémunéau
sein du CA1) des fonctions rations3) dirigeantes1) (CHF) (CHF) (CHF) (CHF) (CHF)
Dr. h.c. Nicolas G. Hayek Président et
administrateurdélégué
du CA 701 568 1 770 000 2 471 568
Dr. Peter Gross Membre du CA 114 957 114 957
Esther Grether Membre du CA 104 425 104 425
Nayla Hayek5) Membre du CA 106 440 190 782 860 000 205 449 1 362 671
Dr. Peter F. Baumberger 6) Membre du CA 52 213 52 213
Prof. Dr. h.c. Claude Nicollier Membre du CA 79 830 79 830
Johann Niklaus Schneider-Ammann Membre du CA 106 440 106 440
Ernst Tanner Membre du CA 106 440 106 440
Total 670745 892 350 2 630 000 205 449 4 398 544
1) Rémunération annuelle totale versée en espèces, à l’exclusion de tout remboursement de frais de déplacement et autres frais professionnels.
2) Primes en espèces selon la méthode de la comptabilité d’engagements; ni les membres, ni le Président et administrateur-délégué du Conseil d’administration
ne se sont vu attribuer des options ou des actions durant l’exercice sous revue.
3) Rémunération au titre de mandats spéciaux, prestations de prévoyance, etc.
4) Tous les montants sont des montants bruts (y compris la part des employés aux contributions de sécurité sociale). La part de l’employeur aux contributions
de sécurité sociale n’est pas comprise.
5) Au premier semestre 2007, Madame Nayla Hayek avait un mandat pour Swatch Group Middle East, Swatch Group India et Balmain; au second semestre 2007,
elle a exercé une fonction dirigeante en vertu d’un contrat de travail, en sus de ses fonctions de membre du Conseil d’administration.
6) Départ en retraite en mai 2007.
SWATCH GROUP
Rapport de Gestion 2007
Annexe aux comptes consolidés
Nom Fonction Salaires1) Bonus2) Intéresse- Intéresse- Autres Total5) ment au ment au rémunéracapital3)
capital3) tions4) (CHF) (CHF) (nombre) (CHF) (CHF) (CHF)
Nick Hayek Jr. Président de la
DG – CEO 1 471 561 3 000 000 16 500 1 071 840 58 467 5 601 868
Total Autres membres 6 019 006 12 376 900 99 208 6 444 551 827 694 25 668 151
Total 7 490 567 15 376 900 115 708 7 516 391 886 161 31 270 019
1) Rémunération annuelle totale de base versée en espèces, à l’exclusion de tout remboursement de frais de déplacement et autres frais professionnels.
2) Primes en espèces selon la méthode de la comptabilité d’engagements.
3) Options attribuées durant l’exercice sous revue, selon les conditions indiquées dans la Note 28 „Plan d’intéressement au capital“. Les options exercées en
2007 ont été évaluées sur la base des valeurs fiscales. Celles exerçables en 2008 et 2009 ont été évaluées selon la méthode de Black Scholes. Chaque option
donne droit à la conversion d’une action nominative.
4) Autres éléments de salaire tels que prestations de prévoyance, véhicules de fonction et autres avantages.
5) Tous les montants sont des montants bruts (y compris la part des employés aux contributions de sécurité sociale). La part de l’employeur aux contributions de
sécurité sociale n’est pas comprise.
Comptes annuels consolidés