Centrobanca S.p.A. "Obbligazioni 2010/2016 Tasso Fisso 3,15%"

2.4 Il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo, la Direzione Generale e il
Collegio Sindacale
Alla data di redazione del Prospetto:
- il Consiglio di Amministrazione è composto da: BOSELLI Mario (Presidente e Membro Comitato
Esecutivo), FRIGERI Giorgio (Vice Presidente e Membro Comitato Esecutivo), AULETTA ARMENISE
Giampiero (Consigliere e Membro Comitato Esecutivo), CUGINI Emilio (Consigliere), DEL MONTE
Argante (Consigliere), FUMAGALLI ROMARIO Aldo (Consigliere), GOFFI Luciano (Consigliere),
GUIDI Domenico (Consigliere), LEIDI Rossella (Consigliere e Membro Comitato Esecutivo), MIROGLIO
Giuseppe (Consigliere), PISANI MASSAMORMILE Andrea (Consigliere e Membro Comitato Esecutivo),
RICCHEBUONO Giorgio (Consigliere), MASSIAH Victor (Consigliere), VENIER Marco (Consigliere),
VITALI Costantino (Consigliere e Membro Comitato Esecutivo);
- il Comitato Esecutivo è composto da: BOSELLI Mario, FRIGERI Giorgio, AULETTA ARMENISE
Giampiero, LEIDI Rossella, PISANI MASSAMORMILE Andrea e VITALI Costantino;
- la Direzione Generale è composta da: D’URBANO Valeriano (Direttore Generale), RAMELLI Mario (Vice
Direttore Generale) e SICCOLI Leonardo (Vice Direttore Generale);
- il Collegio Sindacale è composto da: GUATRI Luigi (Presidente del Collegio Sindacale), FREZZOTTI
Giovanni (Sindaco Effettivo), RONDINI Pecuvio (Sindaco Effettivo).
2.5 Società di revisione
Centrobanca in data 16 aprile 2003 ha conferito a KPMG S.p.A., con Sede Legale in Via Vittor Pisani n. 25,
20124 Milano, l’incarico di revisione contabile del bilancio individuale per la durata di 3 esercizi (dall’esercizio
2003 all’esercizio 2005 incluso). Con delibera assembleare del 19 aprile 2006 l’incarico di KPMG S.p.A. è stato
prorogato di ulteriori 3 esercizi (dall’esercizio 2006 all’esercizio 2008 incluso). Con delibera assembleare del 4
aprile 2007 l’incarico a KPMG S.p.A. è stato ulteriormente prorogato ed esteso anche agli esercizi 2009, 2010 e
2011 in attuazione di quanto previstyo dall’art. 8, comma 7 del D.Lgs 3003/06. KPMG S.p.A. è iscritta al
Registro delle Imprese di Milano n. 00709600159, R.E.A. Milano n. 512867 e appartiene all’ASSIREVI
Associazione Italiana Revisori Contabili. Per gli esercizi 2008 e 2007, KPMG S.p.A. ha espresso un giudizio
senza rilievi ai sensi dell’articolo 156 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.
2.6 Capitale sociale e principali azionista
Alla data del presente Documento di Registrazione, Centrobanca possiede un capitale sociale pari ad Euro
369.600.000,00, costituito da 336.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,10 ciascuna, detenuto
nella misura del 97,82% direttamente da UBI Banca (di cui il 5,47% attraverso la controllata Banca Popolare di
Ancona S.p.A.).
2.7 Indicatori patrimoniali e dati finanziari selezionati riferiti all'Emittente
La seguente tabella contiene una sintesi dei più significativi indicatori patrimoniali di solvibilità dell'Emittente
alla data del 31 dicembre 2008 ed al 30 giugno 2009 a confronto con gli stessi indicatori rilevati alla data del 31
dicembre 2007 ed al 30 giugno 2008 (v. Tabella 1).
Tabella 1 – Indicatori
TIER ONE CAPITAL RATIO
(Patrimonio di base / Attività di
DATI AL
30 GIUGNO 2009
ESERCIZIO
CHIUSO AL
31 DICEMBRE 2008
DATI AL
30 GIUGNO 2008
ESERCIZIO
CHIUSO AL 31
DICEMBRE 2007
5,87% 6,59%
MILAN-1/244037/03 - 12 - .../...