Telekom Austria Group Geschäftsbericht 2012

Corporate-Governance-BerichtDem Kontrollausschuss zur Aufklärung und Präventiondoloser Handlungen in der Telekom Austria Groupgehörten Markus Beyrer, Franz Geiger, Ronny Pecik (seit23.5.2012) und Walter Hotz an. Der Kontrollausschuss hatseine Tätigkeit im September 2012 beendet.Tätigkeit des Aufsichtsrates im BerichtsjahrDer Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2012 in neunAufsichtsratssitzungen, einem Strategieworkshop, sechsSitzungen des Prüfungsausschusses und drei Sitzungendes Kontrollausschusses ausführlich mit der strategischenAusrichtung der Telekom Austria Group, ihremGeschäftsverlauf und der Aufarbeitung der Malversationenaus der Vergangenheit befasst. Die Arbeitsschwerpunkte2012 des Aufsichtsrates sind im Bericht desAufsichtsrates an die Hauptversammlung zusammengefasst,der auch auf der Website des Unternehmens eingesehenwerden kann.Im Berichtsjahr nahm kein Aufsichtsratsmitglied anwe ni ger als 50% der Sitzungen teil.Unabhängigkeit des AufsichtsratesDie im Jahr 2006 vom Aufsichtsrat festgelegten Leitlinienzur Feststellung der Unabhängigkeit seiner Mitglieder wurden2009 den modifizierten Vorgaben des ÖsterreichischenCorporate Governance Kodex angepasst und entsprechender Anlage 1 der gültigen Kodexfassung. Ein Aufsichtsratsmitgliedkann sich demnach dann als unabhängig erklären,wenn es in keiner geschäftlichen oder persönlichenBeziehung zur Gesellschaft oder deren Vorstand steht, dieeinen materiellen Interessenkonflikt begründet und dahergeeignet ist, sein Verhalten zu beeinflussen. Der Aufsichtsrathat im Jahr 2006 das Mandatsverhältnis zur KanzleiCerha Hempel Spiegelfeld Hlawati (CHSH), deren Partnerindie zweite stellvertretende Aufsichtsvorsitzende Dr. EdithHlawati ist, genehmigt. Die von dieser Kanzlei verrechnetenStundensätze sind fremd- und ortsüblich. Der vonder Kanzlei Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati verrechneteBeratungs aufwand beläuft sich für das Geschäftsjahr2012 auf 1,679 Mio. EUR (2011: 0,753 Mio. EUR). Die KanzleiCHSH bestätigte schriftlich, dass Frau Dr. Hlawati nicht amGewinn aus den Umsätzen der Sozietät mit der TelekomAustria Group partizipiert, solange sie dem Aufsichtsratder Telekom Austria AG angehört.Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wurde in derHauptversammlung am 23. Mai 2012 für das Geschäftsjahr2011 mit 30.000 EUR für den Vorsitzenden, 22.500 EURfür die stellvertretenden Vorsitzenden und mit 15.000EUR für alle weiteren Mitglieder festgesetzt und bliebdamit im Vorjahresvergleich unverändert. Die Aufsichtsratsvergütung2011 wurde nach der Entlastung durchdie Hauptversammlung im Mai 2012 ausbezahlt. Das Sitzungsgeldbeläuft sich pro Aufsichtsratsmitglied undSitzung bis auf Weiteres auf 300 EUR je Sitzung. Insgesamtwurden im Geschäftsjahr 2012 Aufsichtsratsvergütungeninklusive Aufwandsentschädigungen in Höhe von0,192 Mio. EUR (2011: 0,181 Mio. EUR) an die Aufsichtsratsmitgliederentrichtet.Vergütung der AufsichtsratsmitgliederName Für 2011 gewährte und 2012 ausbezahlte Vergütung (in EUR) Sitzungsgeld 2012 (in EUR)Markus Beyrer** 17.500 3.900Henrietta Egerth-Stadlhuber 15.000 3.000Franz Geiger 9.329 3.300Edith Hlawati 22.500 3.000Rudolf Kemler** – 1.500Peter Michaelis*** 12.500 –Peter J. Oswald 15.000 4.500Ronny Pecik – 3.000Wolfgang Ruttenstorfer 15.000 4.200Wilfried Stadler 15.000 4.200Harald Stöber 15.000 2.400Oscar Von Hauske Solís – –Rainer Wieltsch* 5.712 –Walter Hotz – 3.600Werner Luksch – 3.000Alexander Sollak – 4.500Gottfried Zehetleitner – 3.000Silvia Bauer – 2.100* ausgeschieden am 19.5.2011.** Aufsichtsratsvergütung und Sitzungsgelder werden an die ÖIAG abgeführt.*** Aufsichtsratsvergütung und Sitzungsgelder werden an die ÖIAG abgeführt, ausgeschieden am 19.5.2011.44Telekom Austria Group