Telekom Austria Group Geschäftsbericht 2012

Corporate-Governance-BerichtFörderung von Frauen in FührungspositionenIm Aufsichtsrat der Telekom Austria AG sind zwei derzehn KapitalvertreterInnen Frauen. Mit der daraus resultierendenFrauenquote von 20% wird der Durchschnittswertdes österreichischen Börsenindex ATX deutlichübertroffen. Innerhalb der Telekom Austria Group sindin weiteren acht Aufsichtsratspositionen und sechsVorstands- bzw. Geschäftsführungspositionen Frauentätig. Zudem ist auch eine der vier Chief Group Officerseine Frau.Der Frauenanteil in leitenden Positionen betrug 2012rund 32%. Laut einer freiwilligen Selbstverpflichtung sollbis 2015 der Frauenanteil in Führungspositionen in allenUnternehmen der Telekom Austria Group schrittweiseauf 35% erhöht werden.„Directors and Officers (D&O)“-VersicherungDie Telekom Austria Group hat für ihre Vorstände,Geschäftsführer und Aufsichtsräte eine „Directors andOfficers (D&O)“-Versicherung abgeschlossen und trägtdie damit verbundenen Kosten.Honorare des WirtschaftsprüfersDie KPMG Austria AG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschafthat gegenüber dem Prüfungsausschussdes Aufsichtsrates ihre Unbefangenheit,insbesondere im Rahmen der Berichterstattung nach§ 270 Abs 1a UGB, nachvollziehbar dargelegt. Nacheingehender Prüfung im Prüfungsausschuss hat sichkein rechtliches Hindernis für die Bestellung der KPMGAustria AG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaftergeben. Die Hauptversammlung bestellte am23. Mai 2012 die KPMG Austria AG WirtschaftsprüfungsundSteuerberatungsgesellschaft als Abschlussprüferdes Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr2012.Die Aufwendungen der Telekom Austria Group für diePrüfungsleistungen der Jahresabschlüsse sowie des Konzernabschlussesbeliefen sich im Geschäftsjahr 2012 auf1,5 Mio. EUR nach 1,7 Mio. EUR im Vorjahr. Darüber hinausfielen im Geschäftsjahr 2012 0,3 Mio. EUR für sonstigeBestätigungsleistungen an. Die Aufwendungen für dieim Jahr 2012 vom KPMG-Netzwerk erbrachten Steuerberatungsleistungenbetrugen 0,2 Mio. EUR (2011: 0,4 Mio.EUR). Die Aufwendungen für sonstige Beratungsdienstleistungenbetrugen 0,3 Mio. EUR nach 1,2 Mio. EUR imVorjahr.Weitere Corporate-Governance-InstrumenteDas Risikomanagement der Telekom Austria Grouper möglicht eine gruppenweit strukturierte Identifizierung,Bewertung und Bearbeitung von Risiken auf Basisder festgelegten Risikopolitik und der strategischen undoperativen Zielsetzungen. Seine Funktionsfähigkeit undEignung wird extern durch den Wirtschaftsprüfer gemäßRegel 83 des Corporate Governance Kodex beurteilt undvom Prüfungsausschuss ebenso überwacht wie die Wirksamkeitdes Internen Kontrollsystems.Das Interne Kontrollsystem der Telekom Austria Groupdient der Absicherung der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeitder Geschäftstätigkeit, der Integrität undVerlässlichkeit der Finanzberichterstattung sowie derEinhaltung aller maßgeblichen Gesetze und Vorschriften.Um die Weitergabe oder missbräuchliche Verwendungvon vertraulichen, kursrelevanten Informationenzu vermeiden, wurde eine konzernweit gültige Kapitalmarkt-Compliance-Richtlinieimplementiert und Vertraulichkeitsbereichefestgelegt.Für den Umgang mit vertraulichen Informationen wieKunden-, Verkehrs- und Inhaltsdaten sowie GeschäftsundBetriebsgeheimnissen hat die Telekom AustriaGroup eine gruppenweite Information Security Policy inKraft gesetzt, die länderspezifisch durch lokale Richtlinienergänzt wird. In allen Tochterunternehmen wurdenVerantwortliche für Informationssicherheit und Datenschutznominiert. Regelmäßige interne und externeAudits sowie Trainings der MitarbeiterInnen sichern dieeffektive Umsetzung dieser Regelwerke. A1 ist als einzigerNetzbetreiber in Österreich nach der Norm ISO 27001zertifiziert. Die darin festgehaltenen Prozesse stellenhöchstmögliche Informationssicherheit im Unternehmensicher.Wien, am 27. Februar 2013Der VorstandHannes AmetsreiterHans Tschuden46Telekom Austria Group