Doküman - asmmmo

2010 YILI OCAK-fiUBAT AYLARINDAMEVZUATTA YAPILAN ÖNEML‹ DE⁄‹fi‹KL‹KLERI- SUÇ GEL‹RLER‹N‹NAKLANMASININ VETERÖRÜN F‹NANSMANININÖNLENMES‹NE DA‹RTEDB‹RLER HAKKINDAYÖNETMEL‹KTE DE⁄‹fi‹KL‹KYAPILMASINA DA‹RYÖNETMEL‹K YAYIMLANDI.(02.01.2010/27450 R.G.)2009/15720 say›l› BKK ile SuçGelirlerinin Aklanmas›n›n ve TerörünFinansman›n›n ÖnlenmesineDair Tedbirler Hakk›nda YönetmelikteDe¤ifliklik Yap›lm›flt›r. Yap›lande¤ifliklikler, yönetmeli¤in 13 üncümaddesi 1.6.2010 tarihinde, di¤ermaddeleri yay›m› tarihinde yürürlü¤egirmifltir. Bu Yönetmelikte1.10.2006 tarihli ve 5549 say›l› SuçGelirlerinin Aklanmas›n›n ÖnlenmesiHakk›nda Kanunun uygulanmas›nayönelik olarak; suç gelirlerininaklanmas›n›n ve terörünfinansman›n›n önlenmesi amac›ylayükümlüler, yükümlülükler, yükümlülüklereuyumun denetimi, gümrükidaresine aç›klama yap›lmas› vedi¤er tedbirlere iliflkin usul ve esaslardüzenlenmifltir.Söz konusu Yönetmelikte yap›lande¤ifliklik ile Yönetmeli¤in, 3-10uncu maddeleri ile 12, 17,19,24,26,30,39 ve 48 inci maddelerindede¤ifliklikler yap›lm›flt›r. 01.06.2010tarihinden itibaren yürürlü¤e girmeküzere ‹ki bin TL veya üzeri yurtiçi ve yurt d›fl› elektronik transfermesajlar›nda, gönderenin;a) Ad› ve soyad›na, ticaretsiciline kay›tl› tüzel kiflininunvan›na, di¤er tüzel kiflilerve tüzel kiflili¤i olmayanteflekküllerin tam ad›na,b) Hesap numaras›na, hesapnumaras›n›n bulunmad›¤›durumda ifllemle ilgilireferans numaras›na,c) Adresi veya do¤um yeri vetarihi veya müflteri numaras›,vatandafll›k numaras›,pasaport numaras›, vergikimlik numaras› gibi gönderenibelirlemeye yarayanbilgilerden en az birine,yer verilmesi zorunlu hale getirilmifltir.Ancak, bankalar›n kendi namve hesaplar›na aralar›nda gerçeklefltirdikleritransferler ile kart numaralar›n›nmesajlarda kullan›lmas›kayd›yla, kredi ve banka kartlar›kullan›larak gerçeklefltirilentransferler kapsam d›fl›nda b›rak›lm›flt›r.Yine Yönetmeli¤in 4 üncü maddesindeyap›lan de¤ifliklik ile de flirket,vak›f ve dernek kurulmas›,idaresi ve devredilmesi gibi ifllerles›n›rl› olmak üzere, bir iflvereneba¤l› olmaks›z›n çal›flanserbest muhasebeci ve serbestmuhasebeci mali müflavirler ileyeminli mali müflavirler de 5549say›l› Suç Gelirlerinin Aklanmas›n›nÖnlenmesi Hakk›nda Kanunkapsam›nda yükümlü say›lm›fllard›r.II- 9 SIRA NO’LU MAL‹SUÇLARI ARAfiTIRMAKURULU GENEL TEBL‹⁄‹YAYIMLANDI.(02.01.2010/27450 R.G.)Maliye Bakanl›¤›’nca ç›kar›lan buGenel Tebli¤de, Suç GelirlerininAklanmas›n›n ve Terörün Finansman›n›nÖnlenmesine Dair TedbirlerHakk›nda Yönetmeli¤in 26 nc›maddesinde müflterinin tan›nmas›nayönelik tedbirler bak›m›ndanyükümlülerin daha basit tedbirleralmalar›na Maliye Bakanl›¤›’ncaizin verilebilece¤i ve bu maddekapsam›nda uygulanabilecek tedbirlerile ifllem türlerini belirlemekonusunda da Maliye Bakanl›¤›’n›nyetkili oldu¤u belirtilerek, bu yetkiyeistinaden 9/4/2008 tarihli ve26842 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanan5 S›ra No’lu Mali Suçlar›Araflt›rma Kurulu Genel Tebli¤i’nde,Yönetmelik uyar›nca yükümlü say›lanlartaraf›ndan müflterinin tan›nmas›ilkesi kapsam›nda uyulmas›gereken basitlefltirilmifl tedbirlerbelirlenmifltir.III- ARAÇ MUAYENE‹STASYONLARININAÇILMASI, ‹fiLET‹LMES‹ VEARAÇ MUAYENES‹HAKKINDA YÖNETMEL‹KTEDE⁄‹fi‹KL‹K YAPILMASINADA‹R YÖNETMEL‹KYAYIMLANDI.(07.01.2010/27455 R.G.)Ulaflt›rma Bakanl›¤›’nca yay›mlananbu Yönetmelik ile 3/9/2004 tarihlive 25592 say›l› Resmî Gazete’deyay›mlanan Araç Muayene‹stasyonlar›n›n Aç›lmas›, ‹flletilmesive Araç Muayenesi Hakk›ndaYönetmeli¤in 12 nci maddesinin birincif›kras›n›n (c) bendinde yeralan “asgarî befl ifl günü” ifadesi“asgarî bir gün” olarak; ayn› Yönetmeli¤in14 üncü maddesinin birincif›kras›n›n (b) bendinde yeralan “ilk iki yafl sonunda ve devam›nday›lda bir” ifadesi “ilk üç yaflsonunda ve devam›nda iki y›ldabir” olarak de¤ifltirilmifltir. De¤ifliklikleryay›m› tarihinde yürürlü¤egirmifltir.IV- 2872 SAYILI ÇEVREKANUNU UYARINCAVER‹LECEK ‹DAR‹PARA CEZALARINA ‹L‹fiK‹NTEBL‹⁄ (2010/1)YAYIMLANDI.(07.01.2010/27455 R.G.)Çevre ve Orman Bakanl›¤›ncaç›kar›lan 2010/1 say›l› Tebli¤ ile01.01.2010 tarihinden geçerli olmaküzere 2872 Say›l› Çevre Kanununun20 nci maddesinde, kanunaayk›r›l›k halinde uygulanacakidari para cezalar› belirlenmifltir.BÜLTEN • OCAK - fiUBAT 2010MEVZUAT DE⁄‹fi‹KL‹KLER‹ • 69